海虹控股:关于召开2017年度股东大会的通知_交易所公告_市场

  可转让证券省略:海虹界分 可转让证券编码:000503 编号:2018-39

  海虹集会(界分)股份有限公司

  状态邀集 2017 年度合伙大会留心

  公司及整个董事使获得归因于、精确、极其,无虚伪记载、给错误的劝告性宣称或大调空投。

  要紧注意事项:

  此次合伙大会详述的请求中《状态选出第十届董事会孤独董事的请求》和《状态选出第十届董事会孤独董事的请求》以《状态修正<公司宪法>法案的经过是假设的事情。

  海虹集会(界分)股份有限公司(以下省略“公司”)董事会九届二十一次会

  议于 2018 年 4 月 13 日本正经过一致方法召集相识、董事会九届二十二次相识于 2018 年 4月 19日本正经过一致方法召集相识,相识详述经过了状态邀集 2017年度合伙大会请求,公报的片刻的内容如次。:

  一、召集相识的基本情况

  (1)合伙大会:2017 年度合伙大会

  (2)相识邀集人:董事会

  (3)相识的法律上的义务、合规性:合伙大会契合涉及法律条例。、行政法

  规、规则的、正常化提出申请、深圳可转让证券公司事情必须穿戴的和宪法规则。

  (4)召集工夫:

  1、现场相识将在以下工夫停止:2018年 5月 午后16点 14:30。

  2、互联网网络开票工夫为:2018年 5月 15至 5月 16天。进入,经过深圳可转让证券

  交换贸易体系停止网上开票的片刻工夫一:2018年 5月 16碧落午 9:30-11:30,

  午后 13:00-15:00;深圳互联网网络开票体系开票的片刻工夫:

  2018年 5月 15日 15:00至 2018年 5月 16天 15:00时刻的无论哪个工夫。

  (五)邀集方法:现场开票与网上开票相结合

  (6)相识截止过户日期:2018年 5月 10日

  (7)相识开价:

  1。迅速离开 2018年 5月 午后10点市后,中国可转让证券自动记录器结算有限责任公司

  公司在深圳留下印象的每我合伙或其代理人 2);

  2。公司董事、监事和高级管理人员;

  三。我公司工作的大律师。

  (8)相识场所:海楠港口都市滨海通道 109-9 希尔顿3号酒店 7-8 相识室编号

  (9)注意事项留心:公司将 2018年 5月 这次合伙大会第十二次相识即时公报。

  二、相识详述的事项

  (1)公司清晰度、省略变动提议

  (二)状态选出第十届董事会孤独董事的请求;

  1、选出贾岩燕医生为公司第十届董事会非孤独董事

  2、选出蒋凯红医生为第十届董事会非孤独董事

  3、韩伟医生被选第十届董事会非孤独董事

  4、选出王志刚医生为第十届董事会非孤独董事

  5、选出张玲未婚妻为第十届董事会非孤独董事

  6、选出刘英杰医生为第十届董事会孤独董事

  (三)状态选出第十届董事会孤独董事的请求。

  1、选出钱庆文医生为董事会第十任孤独董事

  2、选出黄安鹏医生为第十任董事会孤独董事

  3、选出王秀莉未婚妻为公司第十任孤独董事

  (四)状态选出合伙代表肩起公司监事的请求。

  1、选出赵冠富医生为公司合伙代表监事

  2、选出张旭医生为公司合伙代表监事

  (五)第十届相识状态董事、监事零用钱的请求

  (六)修正公司宪法的提议;

  (7)公司 2017 岁入全文及摘要

  (八)董事会 2017 年度加工语句

  (九)中西部及东部各州的县议会 2017 年度加工语句

  (10)公司 2017 年度财务决算使知晓

  (11)公司 2017 年度利润分配节目

  (12)公司 2017 资产年度减值提议此次合伙大会详述的请求中《状态选出第十届董事会孤独董事的请求》和《状态选出第十届董事会孤独董事的请求》以《状态修正<公司宪法>法案的经过是假设的事情。

  清单(二)、(三)、(四)积聚开票,孤独董事和孤独董事

  这件事的开票是划分停止的。,深圳可转让证券交换已审察经过资历肯定和职业肯定。,合伙大会可以开票。;清单(1)至(6)的境遇咨询公司的 2018

  年 4月 14在大潮信息网(网站):公布中间定位公报。请求

  (7)至(12)见公司 2018 年 4 月 21 每日趋势信息网(网站):

  公布中间定位公报。

  这次相识请求(六)修正公司宪法的提议;须经出席相识的合伙所持投票权的三分之二由于经过。

  三、提案编码

  提案编码 状态提案清晰度的正文提案的勾选栏可以是V

  100 总请求(除积聚开票提案外的每我提案) 非积聚开票提案

   变动公司清晰度和可转让证券省略的提议 积聚开票提案

  状态选出第十届董事会孤独董事的请求

  参加竞选人数 6人

  选出贾岩燕医生为公司第十届董事会非孤独董事

  √

  选出蒋凯红医生为第十届董事会非孤独董事

  √

  韩伟医生被选第十届董事会非孤独董事

  √

  选出王志刚医生为第十届董事会非孤独董事

  √

   选出张灵未婚妻为公司第十届董事会不只 董事的成立

  选出刘英杰医生为第十届董事会孤独董事

  √

  状态选出第十届董事会孤独董事的请求

  参加竞选人数 3人

  选出钱庆文医生为董事会第十任孤独董事

  √

  选出黄安鹏医生为第十任董事会孤独董事

  √

  选出王秀莉未婚妻为公司第十任孤独董事

  √

  状态选出落锤监事代表的请求

  参加竞选人数 2人

  选出赵冠富医生为公司合伙代表监事

  √

  选出张旭医生为公司合伙代表监事

  非积聚开票提案

   状态第十届董事、监事赏金的请求 √

   修正公司宪法的请求 √

   公司 2017 岁入全文及摘要 √

   董事会 2017 年度加工语句 √

   公司中西部及东部各州的县议会 2017 年度加工语句 √

   公司 2017 年度财务决算使知晓 √

  1 公司 2017 年度利润分配节目 √

  1 公司 2017 资产年度减值提议 √

  四、相识自动记录器

  (一)自动记录器方法:

  我合伙容纳身份证、股权自动记录器证;

  委托代理人容纳我身份证、归因于委托书、股权自动记录器证;

  大肚子合伙代表持身份证、法定代理人资历作证或归因于委托书、股权自动记录器证;

  (2)自动记录器工夫:2018 年 5 月 11 日至 5 月 15 每日工作工夫(8:30-12:00) 及

  14:30-17:30)

  (三)自动记录器场所:

  现场自动记录器:6月7楼公司授予可转让证券事务部

  其它方法:远离的合伙可以经过文学或肖像画法停止自动记录器。,肖像画法到公司工夫、邮寄以抵达象征为准。。请要求合伙在出席相识前经过工具确实。

  (4)相识关系方法

  补充部分:6月7楼公司授予可转让证券事务部

  使接触:王晨曦

  关系工具:(0898)68510496

  关系肖像画法:(0898)68510496

  邮递区号:570105

  合伙大会的术语估计为半歇。,出席相识的合伙的膳宿、通讯费和停止每我费都是不因人热的。。

  五、与网上开票的片刻操作滔滔不绝

  在这次合伙大会上,公司将为合伙开价在线开票平台。,合伙可经过深圳可转让证券交换与网上开票。附片刻滔滔不绝图。 1。

  六、备查提出申请

  1、董事会第二十一次相识坚决、T公司第九次董事会第二十二次相识坚决;

  2、公司第九届中西部及东部各州的县议会第十六次相识坚决、中华人民共和国第九届中西部及东部各州的县议会第十七次相识坚决。

  特意地留心。

  附件:1、与网上开票的片刻操作滔滔不绝

  2、《归因于委托书》

  海虹集会(界分)股份有限公司

  董 事 会

  2018年4月24日

  附件1:

  与网上开票的片刻操作滔滔不绝

  一、互联网网络开票顺序

  1. 权益股由舆论决定编码及省略:开票编码为360503,开票省略海虹开票。

  2. 法案绘样和风景由舆论决定。

  (1)票据设置

  表 1 合伙大会请求请求编码清单

  活动序列号 票据清晰度 请求编码

  100 总请求(除积聚开票提案外的每我提案) 100

   变动公司清晰度和可转让证券省略的提议

   状态选出第十届董事会孤独董事的请求

   选出贾岩燕医生为公司第十届董事会非孤独董事

   选出蒋凯红医生为第十届董事会非孤独董事

   韩伟医生被选第十届董事会非孤独董事

   选出王志刚医生为第十届董事会非孤独董事

   选出张玲未婚妻为第十届董事会非孤独董事

   选出刘英杰医生为第十届董事会孤独董事

   状态选出第十届董事会孤独董事的请求

   选出钱庆文医生为董事会第十任孤独董事

   选出黄安鹏医生为第十任董事会孤独董事

   选出王秀莉未婚妻为公司第十任孤独董事

   状态选出落锤监事代表的请求

   选出赵冠富医生为公司合伙代表监事

   选出张旭医生为公司合伙代表监事

   状态第十届董事、监事赏金的请求

   修正公司宪法的请求

   公司 2017 岁入全文及摘要

   董事会 2017 年度加工语句

   公司中西部及东部各州的县议会 2017 年度加工语句

   公司 2017 年度财务决算使知晓

  1 公司 2017 年度利润分配节目 1

  1 公司 2017 资产年度减值提议 1

  (2)填写的投票权。

  四处走动的非积聚开票法案,填写终极风景表,适宜、反、弃权。

  积聚开票提案,填写报考者的开投票权。上市公司合伙该当在法定人数范围内开票。,合伙开投票权超越H票的。,或在补选中开票超越报考者人数,提案组的每我开票均尊敬白白。。假定你不适宜东西报考者,你可以投哪一个报考者的票。 0票。

  积聚开票制下报考者的开票名单

  报考者开投票权 填报

  四处走动的报考者 A投 X1 票 X1 票

  四处走动的报考者 B投 X2票 X2 票

  … …

  合 计 不超越合伙所持投票权

  各提案组合伙所持投票权示例如次:

  选出非孤独董事 六张(如安排) 2,对等选出,报考者数为 6个场所)

  合伙所持投票权
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