海虹控股:关于召开2017年度股东大会的通知_交易所公告_市场

  可转让证券省略:海虹桩 可转让证券编码:000503 编号:2018-39

  海虹计划(桩)股份有限公司

  向检阅 2017 年度隐名大会警告

  公司及全部情况董事使发誓使能够、正确、完整的,无虚伪记载、给错误的劝告性提交或杰出的缺漏。

  要紧激励:

  此次隐名大会考虑的打手势要求中《向开投票选举第十届董事会孤独董事的打手势要求》和《向开投票选举第十届董事会孤独董事的打手势要求》以《向修正<公司法规>法案的经过是前提。

  海虹计划(桩)股份有限公司(以下省略“公司”)董事会九届二十一次会

  议于 2018 年 4 月 13 日本在经过消息方法聚集聚会、董事会九届二十二次聚会于 2018 年 4月 19日本在经过消息方法聚集聚会,聚会考虑经过了向检阅 2017年度隐名大会打手势要求,公报的直言的的内容如次。:

  一、聚集聚会的基本情况

  (1)隐名大会:2017 年度隐名大会

  (2)聚会检阅人:董事会

  (3)聚会的有效、合规性:隐名大会契合染指法律条例。、行政法

  规、必须使用的、正态化文章、深圳可转让证券公司事情控制和法规规则。

  (4)聚集工夫:

  1、现场聚会将在以下工夫举行:2018年 5月 午后16点 14:30。

  2、互联网网络开票工夫为:2018年 5月 15至 5月 16天。进入,经过深圳可转让证券

  作物物交换事务处理零碎举行网上开票的直言的工夫一:2018年 5月 16穹苍午 9:30-11:30,

  午后 13:00-15:00;深圳互联网网络开票零碎开票的直言的工夫:

  2018年 5月 15日 15:00至 2018年 5月 16天 15:00具有某个时代特征的的一点工夫。

  (五)检阅方法:现场开票与网上开票相结合

  (6)聚会归还经登记借出的东西日期:2018年 5月 10日

  (7)聚会以奇想主题布置的:

  1。使死亡 2018年 5月 午后10点买卖后,中国可转让证券归还经登记借出的东西结算有限责任公司

  公司在深圳加入的有产者违禁物隐名或其代理人 2);

  2。公司董事、监事和高级管理人员;

  三。我公司来访的募捐人。

  (8)聚会名列前茅:海楠海港滨海通道 109-9 希尔顿3号酒店 7-8 聚会室编号

  (9)激励警告:公司将 2018年 5月 这次隐名大会第十二次聚会即时公报。

  二、聚会考虑的事项

  (1)公司选派、省略更动提议

  (二)向开投票选举第十届董事会孤独董事的打手势要求;

  1、开投票选举贾岩燕教师为公司第十届董事会非孤独董事

  2、开投票选举蒋凯红教师为第十届董事会非孤独董事

  3、韩伟教师中选第十届董事会非孤独董事

  4、开投票选举王志刚教师为第十届董事会非孤独董事

  5、开投票选举张玲未婚妻为第十届董事会非孤独董事

  6、开投票选举刘英杰教师为第十届董事会孤独董事

  (三)向开投票选举第十届董事会孤独董事的打手势要求。

  1、开投票选举钱庆文教师为董事会第十任孤独董事

  2、开投票选举黄安鹏教师为第十任董事会孤独董事

  3、开投票选举王秀莉未婚妻为公司第十任孤独董事

  (四)向开投票选举隐名代表山肩公司监事的打手势要求。

  1、开投票选举赵冠富教师为公司隐名代表监事

  2、开投票选举张旭教师为公司隐名代表监事

  (五)第十届聚会向董事、监事助学金的打手势要求

  (六)修正公司法规的提议;

  (7)公司 2017 岁入全文及摘要

  (八)董事会 2017 年度加工语句

  (九)中西部及东部各州的县议会 2017 年度加工语句

  (10)公司 2017 年度财务决算演讲

  (11)公司 2017 年度利润分配展现

  (12)公司 2017 资产年度减值提议此次隐名大会考虑的打手势要求中《向开投票选举第十届董事会孤独董事的打手势要求》和《向开投票选举第十届董事会孤独董事的打手势要求》以《向修正<公司法规>法案的经过是前提。

  清单(二)、(三)、(四)积聚开票,孤独董事和孤独董事

  这件事的开票是划分举行的。,深圳可转让证券作物物交换已审察经过资历肯定和天命肯定。,隐名大会可以开票。;清单(1)至(6)的境遇拜见公司的 2018

  年 4月 14在大潮信息网(网站):流出相关性公报。打手势要求

  (7)至(12)见公司 2018 年 4 月 21 每日季节信息网(网站):

  流出相关性公报。

  这次聚会打手势要求(六)修正公司法规的提议;须经出席聚会的隐名所持投投票选举的三分之二关于经过。

  三、提案编码

  提案编码 向提案选派的正文提案的勾选栏可以是V

  100 总打手势要求(除积聚开票提案外的有产者违禁物提案) 非积聚开票提案

   更动公司选派和可转让证券省略的提议 积聚开票提案

  向开投票选举第十届董事会孤独董事的打手势要求

  参加竞选人数 6人

  开投票选举贾岩燕教师为公司第十届董事会非孤独董事

  √

  开投票选举蒋凯红教师为第十届董事会非孤独董事

  √

  韩伟教师中选第十届董事会非孤独董事

  √

  开投票选举王志刚教师为第十届董事会非孤独董事

  √

   开投票选举张灵未婚妻为公司第十届董事会不只 董事的准备

  开投票选举刘英杰教师为第十届董事会孤独董事

  √

  向开投票选举第十届董事会孤独董事的打手势要求

  参加竞选人数 3人

  开投票选举钱庆文教师为董事会第十任孤独董事

  √

  开投票选举黄安鹏教师为第十任董事会孤独董事

  √

  开投票选举王秀莉未婚妻为公司第十任孤独董事

  √

  向开投票选举看护监事代表的打手势要求

  参加竞选人数 2人

  开投票选举赵冠富教师为公司隐名代表监事

  √

  开投票选举张旭教师为公司隐名代表监事

  非积聚开票提案

   向第十届董事、监事补贴的打手势要求 √

   修正公司法规的打手势要求 √

   公司 2017 岁入全文及摘要 √

   董事会 2017 年度加工语句 √

   公司中西部及东部各州的县议会 2017 年度加工语句 √

   公司 2017 年度财务决算演讲 √

  1 公司 2017 年度利润分配展现 √

  1 公司 2017 资产年度减值提议 √

  四、聚会归还经登记借出的东西

  (一)归还经登记借出的东西方法:

  个别的隐名有产者身份证、股权归还经登记借出的东西证;

  委托代理人有产者个别的身份证、使能够委托书、股权归还经登记借出的东西证;

  大肚子隐名代表持身份证、法定代理人资历宣布或使能够委托书、股权归还经登记借出的东西证;

  (2)归还经登记借出的东西工夫:2018 年 5 月 11 日至 5 月 15 每日工作工夫(8:30-12:00) 及

  14:30-17:30)

  (三)归还经登记借出的东西名列前茅:

  现场归还经登记借出的东西:6月7楼公司封锁可转让证券事务部

  其它方法:近程隐名可以经过文字或肖像画法举行归还经登记借出的东西。,肖像画法到公司工夫、一致以抵达迹象为准。。请申请书隐名在出席聚会前经过电话制造致谢。

  (4)聚会接触人方法

  扩大:6月7楼公司封锁可转让证券事务部

  联络:王晨曦

  接触人电话制造:(0898)68510496

  接触人肖像画法:(0898)68510496

  邮递区号:570105

  隐名大会的限期估计为多时。,出席聚会的隐名的膳宿、通讯费和另每一有产者违禁物费都是自备的。。

  五、染指网上开票的直言的操作手续

  在这次隐名大会上,公司将为隐名陈设在线开票平台。,隐名可经过深圳可转让证券作物物交换染指网上开票。附直言的手续图。 1。

  六、备查文章

  1、董事会第二十一次聚会分辨率、T公司第九次董事会第二十二次聚会分辨率;

  2、公司第九届中西部及东部各州的县议会第十六次聚会分辨率、中华人民共和国第九届中西部及东部各州的县议会第十七次聚会分辨率。

  专门地警告。

  附件:1、染指网上开票的直言的操作手续

  2、《使能够委托书》

  海虹计划(桩)股份有限公司

  董 事 会

  2018年4月24日

  附件1:

  染指网上开票的直言的操作手续

  一、互联网网络开票顺序

  1. 权益股由舆论决定编码及省略:开票编码为360503,开票省略海虹开票。

  2. 法案征募和支持由舆论决定。

  (1)票据设置

  表 1 隐名大会打手势要求打手势要求编码清单

  打手势序列号 票据选派 打手势要求编码

  100 总打手势要求(除积聚开票提案外的有产者违禁物提案) 100

   更动公司选派和可转让证券省略的提议

   向开投票选举第十届董事会孤独董事的打手势要求

   开投票选举贾岩燕教师为公司第十届董事会非孤独董事

   开投票选举蒋凯红教师为第十届董事会非孤独董事

   韩伟教师中选第十届董事会非孤独董事

   开投票选举王志刚教师为第十届董事会非孤独董事

   开投票选举张玲未婚妻为第十届董事会非孤独董事

   开投票选举刘英杰教师为第十届董事会孤独董事

   向开投票选举第十届董事会孤独董事的打手势要求

   开投票选举钱庆文教师为董事会第十任孤独董事

   开投票选举黄安鹏教师为第十任董事会孤独董事

   开投票选举王秀莉未婚妻为公司第十任孤独董事

   向开投票选举看护监事代表的打手势要求

   开投票选举赵冠富教师为公司隐名代表监事

   开投票选举张旭教师为公司隐名代表监事

   向第十届董事、监事补贴的打手势要求

   修正公司法规的打手势要求

   公司 2017 岁入全文及摘要

   董事会 2017 年度加工语句

   公司中西部及东部各州的县议会 2017 年度加工语句

   公司 2017 年度财务决算演讲

  1 公司 2017 年度利润分配展现 1

  1 公司 2017 资产年度减值提议 1

  (2)填写的投票选举。

  四处走动的非积聚开票法案,填写终极支持表,赞成、支持、弃权。

  积聚开票提案,填写报考者的开投票选举。上市公司隐名该当在法定人数范围内开票。,隐名开投票选举超越H票的。,或在补选中开票超越报考者人数,提案组的有产者违禁物开票均治疗无补。。免得你不赞成每一报考者,你可以投哪个报考者的票。 0票。

  积聚开票制下报考者的开票名单

  报考者开投票选举 填报

  四处走动的报考者 A投 X1 票 X1 票

  四处走动的报考者 B投 X2票 X2 票

  … …

  合 计 不超越隐名所持投票选举

  各提案组隐名所持投投票选举示例如次:

  开投票选举非孤独董事 六张(如鸟嘴相接触) 2,对等开投票选举,报考者数为 6个得第二名)

  隐名所持投票选举
责任编辑:cnfol001