海虹控股:关于召开2017年度股东大会的通知_交易所公告_市场

  保密的略语:海虹用桩区分 保密的编码:000503 编号:2018-39

  海虹当权派(用桩区分)股份有限公司

  对集结 2017 年度合股大会通牒

  公司及每个董事担保使能够、精确、完成或结束,无虚伪记载、给错误的劝告性陈说或严重的未。

  要紧点明:

  此次合股大会细想的安排中《对中选第十届董事会孤独董事的安排》和《对中选第十届董事会孤独董事的安排》以《对修正<公司管理>法案的经过是预订。

  海虹当权派(用桩区分)股份有限公司(以下略语“公司”)董事会九届二十一次会

  议于 2018 年 4 月 13 日本在经过传达方法召集集合、董事会九届二十二次集合于 2018 年 4月 19日本在经过传达方法召集集合,集合细想经过了对集结 2017年度合股大会安排,公报的明确的的内容列举如下。:

  一、召集集合的基本情况

  (1)合股大会:2017 年度合股大会

  (2)集合集结人:董事会

  (3)集合的墨守法规、合规性:合股大会适合厕足其间法律条例。、行政法

  规、规章、正常化排成一行行走、深圳保密的公司事情药典和管理规则。

  (4)召集时期:

  1、现场集合将在以下时期停止:2018年 5月 午后16点 14:30。

  2、互联网网络开票时期为:2018年 5月 15至 5月 16天。流行,经过深圳保密的

  买卖事务处理体系停止网上开票的明确的时期一:2018年 5月 16皇天午 9:30-11:30,

  午后 13:00-15:00;深圳互联网网络开票体系开票的明确的时期:

  2018年 5月 15日 15:00至 2018年 5月 16天 15:00音长的什么都可以时期。

  (五)集结方法:现场开票与网上开票相结合

  (6)集合指示日期:2018年 5月 10日

  (7)集合题目:

  1。使停止谈话 2018年 5月 午后10点买卖后,中国保密的指示结算有限责任公司

  公司在深圳记录的全部合股或其代理人 2);

  2。公司董事、监事和高级管理人员;

  三。我公司吸引住的领队。

  (8)集合色点:南海港口都市滨海小道 109-9 希尔顿3号酒店 7-8 集合室编号

  (9)点明通牒:公司将 2018年 5月 这次合股大会第十二次集合即时公报。

  二、集合细想的事项

  (1)公司术语、略语变卦提议

  (二)对中选第十届董事会孤独董事的安排;

  1、中选贾岩燕教师为公司第十届董事会非孤独董事

  2、中选蒋凯红教师为第十届董事会非孤独董事

  3、韩伟教师中选第十届董事会非孤独董事

  4、中选王志刚教师为第十届董事会非孤独董事

  5、中选张玲小姐为第十届董事会非孤独董事

  6、中选刘英杰教师为第十届董事会孤独董事

  (三)对中选第十届董事会孤独董事的安排。

  1、中选钱庆文教师为董事会第十任孤独董事

  2、中选黄安鹏教师为第十任董事会孤独董事

  3、中选王秀莉小姐为公司第十任孤独董事

  (四)对中选合股代表使忙碌公司监事的安排。

  1、中选赵冠富教师为公司合股代表监事

  2、中选张旭教师为公司合股代表监事

  (五)第十届集合对董事、监事补助的安排

  (六)修正公司管理的提议;

  (7)公司 2017 年度公报全文及摘要

  (八)董事会 2017 年度加工语句

  (九)中西部及东部各州的县议会 2017 年度加工语句

  (10)公司 2017 年度财务决算发言

  (11)公司 2017 年度利润分配预调

  (12)公司 2017 资产年度减值提议此次合股大会细想的安排中《对中选第十届董事会孤独董事的安排》和《对中选第十届董事会孤独董事的安排》以《对修正<公司管理>法案的经过是预订。

  清单(二)、(三)、(四)积聚开票,孤独董事和孤独董事

  这件事的开票是划分停止的。,深圳保密的买卖已审察经过资历审理和索取审理。,合股大会可以开票。;清单(1)至(6)的细目求教于公司的 2018

  年 4月 14在大潮信息网(网站):发行物相互关系公报。安排

  (7)至(12)见公司 2018 年 4 月 21 每日潮流信息网(网站):

  发行物相互关系公报。

  这次集合安排(六)修正公司管理的提议;须经出席集合的合股所持投票的三分之二越过经过。

  三、提案编码

  提案编码 对提案术语的正文提案的勾选栏可以是V

  100 总安排(除积聚开票提案外的全部提案) 非积聚开票提案

   变卦公司术语和保密的略语的提议 积聚开票提案

  对中选第十届董事会孤独董事的安排

  参加竞选人数 6人

  中选贾岩燕教师为公司第十届董事会非孤独董事

  √

  中选蒋凯红教师为第十届董事会非孤独董事

  √

  韩伟教师中选第十届董事会非孤独董事

  √

  中选王志刚教师为第十届董事会非孤独董事

  √

   中选张灵小姐为公司第十届董事会不只 董事的确立或使安全

  中选刘英杰教师为第十届董事会孤独董事

  √

  对中选第十届董事会孤独董事的安排

  参加竞选人数 3人

  中选钱庆文教师为董事会第十任孤独董事

  √

  中选黄安鹏教师为第十任董事会孤独董事

  √

  中选王秀莉小姐为公司第十任孤独董事

  √

  对中选别墅监事代表的安排

  参加竞选人数 2人

  中选赵冠富教师为公司合股代表监事

  √

  中选张旭教师为公司合股代表监事

  非积聚开票提案

   对第十届董事、监事补贴的安排 √

   修正公司管理的安排 √

   公司 2017 年度公报全文及摘要 √

   董事会 2017 年度加工语句 √

   公司中西部及东部各州的县议会 2017 年度加工语句 √

   公司 2017 年度财务决算发言 √

  1 公司 2017 年度利润分配预调 √

  1 公司 2017 资产年度减值提议 √

  四、集合指示

  (一)指示方法:

  私人的合股保存身份证、股权指示证;

  委托代理人保存私人的身份证、使能够委托书、股权指示证;

  大肚子合股代表持身份证、法定代理人资历证明患有精神病或使能够委托书、股权指示证;

  (2)指示时期:2018 年 5 月 11 日至 5 月 15 每日工作时期(8:30-12:00) 及

  14:30-17:30)

  (三)指示色点:

  现场指示:6月7楼公司花费保密的事务部

  其它方法:远离的合股可以经过写印刷体字母或描绘停止指示。,描绘到公司时期、邮寄以抵达迹象为准。。请索取合股在出席集合前经过电话制造致谢。

  (4)集合门路方法

  门路:6月7楼公司花费保密的事务部

  与接触:王晨曦

  门路电话制造:(0898)68510496

  门路描绘:(0898)68510496

  邮递区号:570105

  合股大会的学期估计为半晌。,出席集合的合股的膳宿、通讯费和及其他全部费都是自备的。。

  五、厕足其间网上开票的明确的操作流

  在这次合股大会上,公司将为合股布置在线开票平台。,合股可经过深圳保密的买卖厕足其间网上开票。附明确的流图。 1。

  六、备查排成一行行走

  1、董事会第二十一次集合结果、T公司第九次董事会第二十二次集合结果;

  2、公司第九届中西部及东部各州的县议会第十六次集合结果、中华人民共和国第九届中西部及东部各州的县议会第十七次集合结果。

  特意地通牒。

  附件:1、厕足其间网上开票的明确的操作流

  2、《使能够委托书》

  海虹当权派(用桩区分)股份有限公司

  董 事 会

  2018年4月24日

  附件1:

  厕足其间网上开票的明确的操作流

  一、互联网网络开票顺序

  1. 权益股提议编码及略语:开票编码为360503,开票略语海虹开票。

  2. 法案起草和建议提议。

  (1)票据设置

  表 1 合股大会安排安排编码清单

  活动序列号 票据术语 安排编码

  100 总安排(除积聚开票提案外的全部提案) 100

   变卦公司术语和保密的略语的提议

   对中选第十届董事会孤独董事的安排

   中选贾岩燕教师为公司第十届董事会非孤独董事

   中选蒋凯红教师为第十届董事会非孤独董事

   韩伟教师中选第十届董事会非孤独董事

   中选王志刚教师为第十届董事会非孤独董事

   中选张玲小姐为第十届董事会非孤独董事

   中选刘英杰教师为第十届董事会孤独董事

   对中选第十届董事会孤独董事的安排

   中选钱庆文教师为董事会第十任孤独董事

   中选黄安鹏教师为第十任董事会孤独董事

   中选王秀莉小姐为公司第十任孤独董事

   对中选别墅监事代表的安排

   中选赵冠富教师为公司合股代表监事

   中选张旭教师为公司合股代表监事

   对第十届董事、监事补贴的安排

   修正公司管理的安排

   公司 2017 年度公报全文及摘要

   董事会 2017 年度加工语句

   公司中西部及东部各州的县议会 2017 年度加工语句

   公司 2017 年度财务决算发言

  1 公司 2017 年度利润分配预调 1

  1 公司 2017 资产年度减值提议 1

  (2)填写的投票用纸。

  在四周非积聚开票法案,填写终极建议表,赞同、反、弃权。

  积聚开票提案,填写报考者的开投票用纸。上市公司合股该当在法定人数范围内开票。,合股开投票用纸超越H票的。,或在补选中开票超越报考者人数,提案组的全部开票均重要无法律效力。。免得你不赞同一点钟报考者,你可以投阿谁报考者的票。 0票。

  积聚开票制下报考者的开票名单

  报考者开投票用纸 填报

  在四周报考者 A投 X1 票 X1 票

  在四周报考者 B投 X2票 X2 票

  … …

  合 计 不超越合股所持投票用纸

  各提案组合股所持投票示例列举如下:

  中选非孤独董事 六张(如中止) 2,对等中选,报考者数为 6个臀部)

  合股所持投票用纸
责任编辑:cnfol001