英飞拓:独立董事2014年度述职报告(丑建忠)_英飞拓(002528)

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英飞拓:孤独董事2014次年度公报(丑建忠)

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公报日期:2015-04-22
                         深圳英飞拓科技股份有限公司
                         孤独董事2014次年度公报
                                  (丑建忠)
隐名及隐名代表:
    深圳英飞拓科技股份有限董事会孤独董事,2014,我坚持公司条例。、《证券法》、产权证券上市的公司支配原则、《几乎创建孤独董事体系的直的反对的话》、增强合法权利防护装置的若干裁决、中小产权证券上市的公司董事行动导向细想、公司条例和大大地裁决,恪尽职守,不断关照宣告无罪,发展孤独董事的孤独功能,预防性维修公司和完全地隐名的趣味。现将 2014年度实行孤独董事职责或任务的位置向入席隐名及隐名代表新闻快报请示列举如下:
    一、列席议论
    2014年,公司共集合董事会15次议论。、这次隐名大会和4暂时隐名的1年度议论,我都关怀了,受传唤时未出庭或付托那个董事列席董事会。董事会于2014集合。、隐名大会是秉承法度程序集合的。,主修科目贸易确定和那个要紧事项先前停止。,合法无效的。2014年度自己没向董事会各项安排及公司那个事项礼物抗议。
    二、颁发独做本人反对的话
    2014年度,谈次要成分资格关心法度做事的。、法规裁决,次要成分深圳关心事情裁决的规定,几乎C的次要事项颁发了以下独做本人反对的话。
  上演工夫                         事项                         典型的反对的话
  2014-01-20   几乎指定而尚未上任的上品支配任职于和负责人的独做本人反对的话           约定
  2014-04-24   第三届第二次议论关心事项的独做本人反对的话           约定
  2014-06-16   对第三届第四次议论关心事项的独做本人反对的话           约定
               论产权证券选择权驾驶第一阶段的孤独性
  2014-06-19                                                            约定
               做本人反对的话
  2014-08-21   几乎第三届董事会第七次议论相互关系事项的独做本人反对的话           约定
  2014-08-26   几乎第三届董事会姓次议论相互关系事项的独做本人反对的话           约定
  2014-10-21   几乎第三届董事会第十次议论相互关系事项的独做本人反对的话           约定
  2014-11-26   几乎第三届董事会第十十分议论相互关系事项的独做本人反对的话         约定
    三、公司现场反省
    2014年度,我曾屡次到该公司在危险中调查。,默认公司的制造经营位置和财务声调;经过电话学和旅行包,与公司那个董事、与上品领袖及相互关系任职于所有物停泊,即时默认公司主修科目事项的进步位置。,掌握公司的静态,高处注重外界环境和行情转换对T的感情,在意中等的预告的相互关系报道,并将分类人事广告版剖析和推定的反对的话反馈给相互关系任职于。。
    四、预手续费的任务
    我敏捷的预、由董事会使被安排好的审计手续费、举起手续费、战术手续费投掷了各式各样的任务。。
    1、2014年自己在各一节都按裁决关怀了审计手续费集合的议论,朝外听取公司内部的审计部的新闻快报。,复核每一石英内部的审计机关做的任务新闻快报。。
    2、新闻快报期内自己敏捷的关怀董事会战术手续费对2014年多项董事议论案停止的议论,每个法案的现实性、标志的吃水剖析,对靠判定击败执行位置的无效性停止评价,确保公司战术决策的顺利停止。。
    五、围攻者合法权利防护装置
    1、2014年度,我对公司的制造和支配有很深的默认。、政府财政声调和资产应用等。。经过与公司支配层和职员的沟通,默认公司次要事项的进步和运作位置,同时,敏捷的礼物提议。。
    2、自己继续关怀公司的书信上演任务,严谨的秉承裁决监视和一般化公司、《深圳证券交易税中小企业板产权证券上市的公司标准的运作标点》《公司书信上演支配体系》等关心裁决,实行书信上演,确保公司书信上演的真理、正确、整体的和即时的。保证压倒的多数围攻者的知道权,预防性维修公司的合法权利和中小。
    3、我在意法度、规章体系的课题,敏捷的关怀各式各样的种植,繁殖他们实行职责或任务的最大限度的,推进公司事情更标准的化。
    六、那个相互关系任务
    1、不提议找到董事会;
    2、没孤独工作表面审计机构和顾问机构。
    七、我的联系信息
    电子邮箱:jzchou@
    决赛,向董事会、支配及相互关系任职于,在任务中的敏捷的协调和维持,表现甘露酒的致谢!
                                                              孤独董事:丑建忠
                                                               2015年4月21日