英飞拓:独立董事2014年度述职报告(丑建忠)_英飞拓(002528)

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英飞拓:孤独董事2014次岁入(丑建忠)

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公报日期:2015-04-22
                         深圳英飞拓科技股份有限公司
                         孤独董事2014次岁入
                                  (丑建忠)
合股及合股代表:
    深圳英飞拓科技股份有限董事会孤独董事,2014,我遵守公司条例。、《证券法》、产权股票上市的公司应付原则、《下去建造孤独董事体系的控制视图》、提高合法权利备款以支付的若干统治、中小产权股票上市的公司董事行动导向探索、公司条例和法令统治,恪尽职守,百折不挠的宣告无罪,用孤独董事的孤独功能,维持公司和极度的合股的有益。现将 2014年度实行孤独董事责任感的形势向入席合股及合股代表公告请示列举如下:
    一、列席国会
    2014年,公司共集合董事会15次国会。、这次合股大会和4暂时合股的1年度国会,我都接合点了,缺席的或付托及其他董事列席董事会。董事会于2014集合。、合股大会是依据法定手续集合的。,伟大的买卖确定和及其他要紧事项曾经举行。,合法无效的。2014年度团体缺乏向董事会各项安排及公司及其他事项推荐不信奉国教者。
    二、宣布独做一视图
    2014年度,演讲基金资格涉及法度做事的。、法规统治,基金深圳涉及事情统治的必需品,下去C的次要事项宣布了以下独做一视图。
  指示工夫                         事项                         典型的视图
  2014-01-20   下去手续费上级应付行政任务的和负责人的独做一视图           协议
  2014-04-24   第三届第二次国会涉及事项的独做一视图           协议
  2014-06-16   对第三届第四次国会涉及事项的独做一视图           协议
               论产权股票选项促进第一阶段的孤独性
  2014-06-19                                                            协议
               做一视图
  2014-08-21   下去第三届董事会第七次国会相关性事项的独做一视图           协议
  2014-08-26   下去第三届董事会八分音符次国会相关性事项的独做一视图           协议
  2014-10-21   下去第三届董事会第十次国会相关性事项的独做一视图           协议
  2014-11-26   下去第三届董事会第十三方的国会相关性事项的独做一视图         协议
    三、公司现场反省
    2014年度,我曾屡次到该公司真正地考查。,领会公司的粗制滥造经营形势和财务正式的;经过话筒和驿站,与公司及其他董事、与上级经营及相关性行政任务的包含停泊,即时领会公司伟大的事项的研制形势。,掌握公司的静态,崇高的注重外界环境和交易多种经营对T的挤入,当心大众传媒当播音员的相关性报道,并将团体辨析和建设的视图反馈给相关性行政任务的。。
    四、插一脚市政服务机构的任务
    我精力充沛的插一脚、由董事会恢复的审计市政服务机构、被提名市政服务机构、战术市政服务机构研制了各式各样的任务。。
    1、2014年团体在各地区都按统治接合点了审计市政服务机构集合的国会,温存听取公司内幕审计部的公告。,复核每一石英内幕审计机关指的是的任务公告。。
    2、公告期内团体精力充沛的接合点董事会战术市政服务机构对2014年多项董事国会案举行的议论,每个法案的现实性、意识的吃水辨析,对终结执行形势的无效性举行评价,确保公司战术决策的顺利举行。。
    五、出资者合法权利备款以支付
    1、2014年度,我对公司的粗制滥造和应付有很深的领会。、政府财政正式的和资产运用等。。经过与公司应付层和职员的沟通,领会公司次要事项的研制和运作形势,同时,精力充沛的推荐提议。。
    2、团体继续关怀公司的知识指示任务,枯燥的依据统治监视和概论公司、《深圳股票交易所中小企业板产权股票上市的公司标准运作展览》《公司知识指示应付体系》等涉及统治,实行知识指示,确保公司知识指示的可靠性、精确、使结合成为整体和即时的。保证压倒的多数出资者的知道权,维持公司的合法权利和中小。
    3、我当心法度、规章体系的得知,精力充沛的接合点各式各样的改善,增进他们实行责任感的最大限度的,推进公司事情更多标准化。
    六、及其他相关性任务
    1、不提议发觉董事会;
    2、缺乏孤独受雇内部审计机构和磋商机能。
    七、我的联系信息
    电子邮箱:jzchou@
    最近的,向董事会、应付及相关性行政任务的,在任务中的精力充沛的合群和后退,表现诚恳的的恩义!
                                                              孤独董事:丑建忠
                                                               2015年4月21日