安徽聚隆传动科技股份有限公司

(原前进:安徽聚隆传动科技使产生兴趣有限公司)

; 保安的密码电文:300475 保安的略号:聚石鲈技 公报编号:2015-030

安徽聚隆传动科技使产生兴趣有限公司

第二份食物次SES特别感应(暂时)国会判决的公报

公司当机务人员和董事会许诺证词、严格和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性的声称或重要的删掉。。

一、董事会国会

安徽聚隆传动科技使产生兴趣有限公司(以下略号“公司”、“聚石鲈技”)于2015年12月8日以电子邮件和专人立即的维修服务器办法收回流通的,流通的公司全体董事于2015年12月11日在公司国会室以现场嫁交流办法聚集第二份食物届董事会特别感应次(暂时)国会。国会由董事会主席刘军医疗设备掌管。,国会必不可少的事物是董事会的7名围攻。,董事7人(夏成彩医疗设备、孤独董事)、孙邦青医疗设备,孤独董事、孤独董事Lu Jianguo医疗设备以联席国会办法列席了国会。。公司中西部及东部各州的县议会围攻、否则优级经管人列席了国会。。列席这次国会、邀集顺序、顺序的物质契合t的问。。

二、审察董事会国会

董事列席这次国会的办法列举如下,进行了仔细思索由舆论决议。。:

1、审察和对人身攻击的资产依靠机械力移动理财的应用一个人法案的经过;

由舆论决议最后:7票,0票支持,0票弃权,仔细思索经过。

为了养育资产应用能力,加法公司的现钞经管进项,在不使发生经常地生产经纪的预先处置下,公司自有黄金的现钞经管不超过午前的难以完成的限额。,依靠机械力移动保安的高、良好的流度、筑机构和否则筑机构的筑产生。资产可以在是你这么说的嘛!限额内成圈应用。,失去健康期自该种质容忍之日起一年的学时内失去健康。,单一筑产生的花费通过设定一工夫期限来统治不超过一个人。。依据公司董事长自隐名大会仔细思索经过之日起一年的学时内行使该项花费方针决策权并签字中间定位和约证明,公司总会计机关职掌成立组织落实。。公司依靠机械力移动的筑产生不得质押。,该产生的特别结算账目不得用于否则PU。。本公司将于每蒲后即时手段使活跃工作。,公报的物质包罗财务、推销总计、通过设定一工夫期限来统治、过早地思索一件事进项等。

在2015年12月14日看奇纳河保安的报。、保安的时报、《保安的日报》、《上海保安的报》和巨潮消息网()上登载的《向应用自有资产依靠机械力移动筑产生的公报》。

公司孤独董事期了《安徽聚隆传动科技使产生兴趣有限公司第二份食物董事会特别感应次(暂时)国会孤独董事向公司中间定位事项的孤独微量》。

本向某人点头或摇头示意将在内隐名大会仔细思索。。

2、审察张贴孤独董事攻读学位者的法案;

由舆论决议最后:7票,0票支持,0票弃权,仔细思索经过。

2015年度董事会 夏成彩医疗设备的全挂在脸上听从,孤独董事,,夏成彩医疗设备辞任为本公司孤独董事的人,董事会的战术佣金一同退职。、审计佣金的职责。后退职,夏成彩医疗设备不再在公司内的无论哪些驻扎军队。

董事会张贴佣金检讨,董事会张贴袁小姐天容为攻读学位者的孤独,任期与董事会第二份食物届国会使相等。。资历和袁天蓉小姐的孤独攻读学位者,隐名大会可以开票由舆论决议。。

在2015年12月14日看奇纳河保安的报。、保安的时报、《保安的日报》、《上海保安的报》和巨潮消息网(登载中间定位公报。

本向某人点头或摇头示意将在内隐名大会仔细思索。。

3、仔细思索经过任一向校准年度可比较性的法案;

由舆论决议最后:7票,0票支持,0票弃权,仔细思索经过。

董事会提议,公司计划校准孤独董事的年度限额。,隐名大会容忍后。

公司孤独董事期了《安徽聚隆传动科技使产生兴趣有限公司第二份食物董事会特别感应次(暂时)国会孤独董事向公司中间定位事项的孤独微量》。

本条例草案须在内本公司隐名大会。。

4、仔细思索和经过向聚集第二份食物次暂时国会的法案。

由舆论决议最后:7票,0票支持,0票弃权,仔细思索经过。

董事会决议于2015年12月29日(星期二)聚集公司2015届第二份食物次暂时隐名大会,国会采取网上开票的办法。

在2015年12月14日看奇纳河保安的报。、保安的时报、《保安的日报》、《上海保安的报》和巨潮消息网()上登载的《向聚集2015届第二份食物次暂时隐名大会的国会流通的》。

三、备查证明

1。向第二份食物届董事会第特别感应次(暂时)国会的判决;

2.《安徽聚隆传动科技使产生兴趣有限公司第二份食物董事会特别感应次(暂时)国会孤独董事向公司中间定位事项的孤独微量》;

3。孤独董事张贴人结算单;

4。孤独董事攻读学位者宣言;

5。孤独董事攻读学位者的简历(袁天蓉)。

本公报。

安徽聚隆传动科技使产生兴趣有限董事会 2015年12月14日

保安的密码电文:300475 保安的略号:聚石鲈技 公报编号:2015-031

安徽聚隆传动科技使产生兴趣有限公司

向保安的市佣金特别感应次(暂时)国会判决的公报

公司当机务人员和中西部及东部各州的县议会许诺证词、严格和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性的声称或重要的删掉。。

一、中西部及东部各州的县议会国会

安徽聚隆传动科技使产生兴趣有限公司(以下略号“公司”、“聚石鲈技”)于2015年12月8日以电子邮件和专人立即的维修服务器办法收回流通的,流通的公司全体监事于2015年12月11日在公司国会室以现场嫁交流办法聚集第二份食物届中西部及东部各州的县议会特别感应次(暂时)国会。国会由钟建信医疗设备掌管,董事会的主席,国会必不可少的事物是3的掌管。,3监事亲自列席(冯惠强医疗设备,监事,attendi。列席这次国会、邀集顺序、顺序的物质契合t的问。。

二、审察中西部及东部各州的县议会国会

列席这次国会的中西部及东部各州的县议会对如下事项进行由舆论决议,进行了仔细思索由舆论决议。。:

1、审察和对人身攻击的资产依靠机械力移动理财的应用一个人法案的经过;

由舆论决议最后:3票,0票支持,0票弃权,仔细思索经过。

为了养育资产应用能力,加法公司的现钞经管进项,在不使发生经常地生产经纪的预先处置下,公司自有黄金的现钞经管不超过午前的难以完成的限额。,依靠机械力移动保安的高、良好的流度、筑机构和否则筑机构的筑产生。资产可以在是你这么说的嘛!限额内成圈应用。,失去健康期自该种质容忍之日起一年的学时内失去健康。,单一筑产生的花费通过设定一工夫期限来统治不超过一个人。。依据公司董事长自隐名大会仔细思索经过之日起一年的学时内行使该项花费方针决策权并签字中间定位和约证明,公司总会计机关职掌成立组织落实。。公司依靠机械力移动的筑产生不得质押。,产生思索到结算账用于否则专心的。。本公司将于每蒲后即时手段使活跃工作。,公报的物质包罗财务、推销总计、通过设定一工夫期限来统治、过早地思索一件事进项等。

我们家以为:公司应用不超过人民币2?亿元的自有资产依靠机械力移动保安的高、良好的流度、筑机构和否则筑机构的筑产生,手段必然的的审批顺序。在许诺公司日常运营的预先处置下,应用自有资产依靠机械力移动低风险,高流度的产生,养育公司资产应用的能力和效益,对公司和中小企业的有益于心不在焉伤害。,这件事的决议顺序是合法的。,合规。我们家一致满足的、喜欢公司应用不超过人民币2?亿元的自有资产依靠机械力移动保安的高、良好的流度、筑机构和否则筑机构的筑产生。我们家还将监视和反省资产的应用养护。,结果被发现的事物违背,将筹集一次国会。,思索终止花费。

在2015年12月14日看奇纳河保安的报。、保安的时报、《保安的日报》、《上海保安的报》和巨潮消息网()上登载的《向应用自有资产依靠机械力移动筑产生的公报》。

本向某人点头或摇头示意将在内隐名大会仔细思索。。

三、备查证明

1。第二份食物届国会特别感应届(暂时)国会判决。

本公报。

安徽聚隆传动科技使产生兴趣有限公司中西部及东部各州的县议会 2015年12月14日

保安的密码电文:300475 保安的略号:聚石鲈技 公报编号:2015-032

安徽聚隆传动科技使产生兴趣有限公司

向应用自有资产依靠机械力移动筑产生的公报

公司当机务人员和董事会许诺证词、严格和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性的声称或重要的删掉。。

为了养育资产应用能力,加法公司的现钞经管进项,安徽聚隆传动科技使产生兴趣有限公司(以下略号“公司”)于2015年12月11日聚集第二份食物届董事会特别感应次(暂时)国会,审察和经过任一向应用自有资产依靠机械力移动FI的法案,该公司满足的、喜欢用自己的资产依靠机械力移动高于200轧机的安全性。、良好的流度、筑机构和否则筑机构的筑产生。花费通过设定一工夫期限来统治自g审定之日起一年的学时里边。,单一筑产生的花费通过设定一工夫期限来统治不超过一个人。。在是你这么说的嘛!限额和期限内,资产可用于骨碌。。详细消息将发行列举如下

一、花费概略

(1)基本养护

1、花费专心的

养育资产应用能力,不使发生公司的经常地运作。,加法资产收益。

2、花费限量和通过设定一工夫期限来统治

公司应用自有资产难以完成的不超过2亿元人民币依靠机械力移动保安的高、良好的流度、筑机构和否则筑机构的筑产生。

花费通过设定一工夫期限来统治在一年的学时内失去健康日期从思索。单一筑产生的花费通过设定一工夫期限来统治不超过一个人。。在是你这么说的嘛!限额和期限内,资产可用于骨碌。。

3、花费旺盛生长

把持风险,筑产生的发行人是筑机构,如将存入银行。,花费旺盛生长多,保安的高。、良好的流度、节省本钱的产生。是你这么说的嘛!产生的年进项率高于同卵的通过设定一工夫期限来统治。。详细列举如下:

(1)、将存入银行为根底的筑将存入银行及否则筑机构发行的产生

(2)、否则与奇纳河保安的监视经管佣金满足的、接管机关如深圳定级和筑。?

4、资产来源

用于花费产融产生的资产是公司自己的资产。。

5、落实办法

依据公司董事长自隐名大会仔细思索经过之日起一年的学时内行使该项花费方针决策权并签字中间定位和约证明,公司总会计机关职掌成立组织落实。。公司依靠机械力移动的筑产生不得质押。,该产生的特别结算账目不得用于否则PU。。

6、消息颁布发表

本公司将于每蒲后即时手段使活跃工作。,公报的物质包罗财务、推销总计、通过设定一工夫期限来统治、过早地思索一件事进项等。

(二)风险把持办法

1、总会计机关门比照筑产生的保安的、选择适用期满进项的筑产生,主席在国会完毕后在内主席审批。。

2、总会计机关成立台帐经管筑产生,即时辨析和随后筑产生的开展,如可能性使发生保安的的养护的评价。,将即时采取办法,把持花费风险。

3、公司孤独董事、中西部及东部各州的县议会有权监视反省F的应用养护。,如有必然的,可付定金保留专业机构进行审计。。

4、公司内部审计机关职掌审计,并将审计跑过中被发现的事物的成绩音董事会。

5、在按期音中,公司颁布发表了详细养护和。

(三)对公司日常经纪的使发生

契合国家法规的,许诺不使发生经常地生产经纪。,公司用自有资产进行现钞经管。,无力的使发生公司经常地的生产经纪。。经过完完全全地的财务经管,能养育自有资产的应用能力,流行必然的花费报复,为公司隐名追求更多的花费报复。

二、孤独董事的微量

该公司使用自有资产依靠机械力移动了高保安的保安的。、良好的流度、筑机构和否则筑机构的筑产生的方针决策除尚需公司隐名大会仔细思索经过外,手段相当的的审批顺序,顺应中间定位法规、《深圳保安的作物物交换创业板一份上市的公司详述运作得分》(2015年主编)随着《公司条例》等顾虑体系规则。

这家公司眼前购买晴天。,?财务状况坚固的,自有资产充足的,在许诺公司经常地营运资产盘问的预先处置下,使用自己的比资产花费于高保安的,良好的流度的够本型短期理财产生,养育公司自有资产的应用能力,加法资产收益,契合公司的有益于,不使发生公司主营事情的经常地运转。,对公司和全体隐名心不在焉伤害。,特别是中小隐名的有益于。。

鉴于是你这么说的嘛!养护,我们家一致满足的、喜欢公司应用不超过人民币?2?亿元自有资产依靠机械力移动保安的高、良好的流度、筑机构和否则筑机构的筑产生。失去健康期自仔细思索之日起一年的学时内失去健康。,?单一筑产生的花费通过设定一工夫期限来统治不超过一个人。。在依据总计和失去健康期内,资产可用于骨碌。。

三、董事会、中西部及东部各州的县议会审察

1、公司第二份食物董事会特别感应次(暂时)国会审察和经过任一向应用自有资产依靠机械力移动FI的法案?,满足的、喜欢公司用自己的资产依靠机械力移动高保安的、良好的流度、筑机构和否则筑机构的筑产生。

2、公司第二份食物届中西部及东部各州的县议会特别感应次(暂时)国会审察和经过任一向应用自有资产依靠机械力移动FI的法案?,公司中西部及东部各州的县议会思惟:公司应用不超过人民币2?亿元的自有资产依靠机械力移动保安的高、良好的流度、筑机构和否则筑机构的筑产生,手段必然的的审批顺序。在许诺公司日常运营的预先处置下,应用自有资产依靠机械力移动低风险,高流度的产生,养育公司资产应用的能力和效益,对公司和中小企业的有益于心不在焉伤害。,这件事的决议顺序是合法的。,合规。我们家一致满足的、喜欢公司应用不超过人民币2?亿元的自有资产依靠机械力移动保安的高、良好的流度、筑机构和否则筑机构的筑产生。我们家还将监视和反省资产的应用养护。,结果被发现的事物违背,将筹集一次国会。,思索终止花费。

四、否则

向应用自有资产依靠机械力移动筑产生的法案需求,经公司隐名大会容忍,公司将即时发行筑产生的通过进化进程发展或发生养护。。

五、备查证明

1、《安徽聚隆传动科技使产生兴趣有限公司第二份食物董事会特别感应次(暂时)国会判决》;

2、《安徽聚隆传动科技使产生兴趣有限公司第二份食物届中西部及东部各州的县议会特别感应次(暂时)国会判决》;

3、《安徽聚隆传动科技使产生兴趣有限公司第二份食物董事会特别感应次(暂时)国会孤独董事向公司中间定位事项的孤独微量》。

本公报。

安徽聚隆传动科技使产生兴趣有限董事会 2015年12月14日

保安的密码电文:300475 保安的略号:聚石鲈技 公报编号:2015-033

安徽聚隆传动科技使产生兴趣有限公司向聚集2015届第二份食物次暂时隐名大会的国会流通的

公司的全体的围攻和董事会都许诺、严格和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性的声称或重要的删掉。。

比照公司条例和公司条例的顾虑规则,经安徽聚隆传动科技使产生兴趣有限公司(以下略号“公司”、“聚石鲈技”) 董事会第二份食物届国会特别感应次(暂时)国会,决议于2015?年?12?月?29?日(星期二)聚集?2015?年第二份食物次暂时隐名大会。如下事项流通的列举如下:

一、聚集国会的基本养护

1。隐名大会国会:2015届第二份食物次暂时隐名大会。

2。隐名大会的邀集人:公司第二份食物董事会。

3的墨守法规。国会、合规性:公司第二份食物董事会以为这次隐名大会国会聚集契合顾虑法度、行政规章、机关规章、公司的详述性证明和规章。

4。国会日期、工夫:

闭会的工夫到了:2015年12月29日午后2:30。

身体开票工夫:2015年12月28日至2015年12月29日。在监狱里,经过深圳保安的作物物交换事务处置体系进行身体开票的详细工夫为2015年12月29日午前9:30-11:30,午后1:00-3:00;经过深圳保安的作物物交换互联网网络开票体系进行身体开票的详细工夫为2015年12月28日午后3:00至2015年12月29日午后3:00的恣意工夫。

5。完全符合日期:2015年12月24日。

6条路。国会:隐名大会以合的状态进行。,公司的隐名必不可少的事物选择在实在开票。、身体开票的一种办法,结果有使相等由舆论决议权的反复由舆论决议,以基本的开票的最后为准。。

7。共同的:

(1)普通隐名或其代劳人懂得本公司使产生兴趣。。

于完全符合日期2015年12月24日午后收盘时在奇纳河保安的完全符合结算有限责任公司深圳分行完全符合在册的本公司隐名均有权列席并关注由舆论决议,并可以全挂在脸上状态(依据体式)付托代劳人列席。,隐名的代劳人不必然是公司的隐名。,或参加身体开票学时的身体开票工夫;

(2)公司董事、监事和优级经管人员;

(3)公司付定金保留的领队。

8。现场国会聚集所在地:宣城市宁国合算的校园媒体北路16号国会室。

9。关涉融资融券、转融通事情的中间定位花费者应比照深圳保安的作物物交换发行的《深圳保安的作物物交换一份上市的公司隐名大会身体开票落实细则(2014年9月主编)》的顾虑规则手段。

二、国会仔细思索

1、检讨应用人身攻击的基金依靠机械力移动筑产生的条例草案。

向某人点头或摇头示意在2015年12月14日看奇纳河保安的报。、保安的时报、《保安的日报》、《上海保安的报》和巨潮消息网()上登载的的《向应用自有资产依靠机械力移动筑产生的公报》。

2、审察张贴孤独董事攻读学位者的向某人点头或摇头示意。

2015年度董事会 夏成彩医疗设备的全挂在脸上听从,孤独董事,,夏成彩医疗设备辞任为本公司孤独董事的人,董事会的战术佣金一同退职。、审计佣金的职责。后退职,夏成彩医疗设备不再在公司内的无论哪些驻扎军队。

董事会张贴佣金检讨,董事会张贴袁小姐天容为攻读学位者的孤独,任期与董事会第二份食物届国会使相等。。资历和袁天蓉小姐的孤独攻读学位者,隐名大会可以开票由舆论决议。。

3、孤独董事年度限额校准法案述评。

董事会提议,公司计划校准孤独董事的年度限额。,隐名大会容忍后。

在上文中法案为普通开票。,需经列席隐名大会的隐名(包罗隐名代劳人)所持由舆论决议权的二分经过在上文中经过。

三、国会完全符合办法

1、完全符合所在地:宁国合算的北路16号保安的贩卖部。

2、完全符合工夫:2015年12月25日至2015年12月28日午前9:30-11:30,午后1:00-5:00。

3、完全符合办法:

(1)大肚子隐名完全符合。:大肚子隐名的法定代劳人列席。,需求懂得隐名账目卡,插上插头公司钤的营业执照硬拷贝和自己地位证容易搬运完全符合手续;付托代劳人列席的,还需求懂得合法依据(依据体式)和地位证。。

(2)自然人隐名的完全符合:自然人隐名的参加,隐名账目卡,持股标准酒精度及自己地位证容易搬运完全符合手续;付托代劳人列席的,还需求依据的代理人。。

(3)鉴于AB的异国隐名的信、指出肖像画法,不接受电话学完全符合。旅行包和肖像画法应发送到公司的保安的事务部。。请在意隐名大会一词。。

四、参加身体开票的详细用双手触摸、举起或握住跑过

隐名大会做准备身体状态的开票平台,共享,身体开票包罗交替事务处置体系、开票和互联网网络开票。,身体开票顺序列举如下:

(1)作物物交换事务处置体系的由舆论决议顺序:

1、开票密码电文:365475。

2、略号开票:聚隆开票。

3、开票工夫:2015年12月29日午前9:30-11:30,午后1:00-3:00;

4、隐名可以选择以下两种办法进行由舆论决议:

(1)经过保安的公司市的特别啮合进行由舆论决议。;

(2)保安的公司的由舆论决议顺序由推销佣金开票。

5、经过一个人特别的开票啮合进行开票的用双手触摸、举起或握住跑过:

(1)登录保安的公司市终点选择身体;

(2)选择公司国会进入开票边线;

(3)比照成绩的物质点击满足的、喜欢。、支持或弃权。

6、由保安的公司市终点机开票由舆论决议的用双手触摸、举起或握住顺序。:

(1)由舆论决议日,开票由舆论决议的数字在昨日的定居点是总额。;

(2)购买取向应以买进为取向。;

(3)填写隐名大会下的序号。100元代表普通向某人点头或摇头示意。,元代表法案1,元代表法案2,余可类推。汇票及相当的申报价钱列举如下所示:

(4)在代表人数下在内由舆论决议。在代表人数下在内由舆论决议,1使产生兴趣代表满足的、喜欢,2股代表支持。,3个代表代表。与开票微量绝对应的结算单数列举如下:

(5)隐名对普通法案的由舆论决议,普通百姓的以为对全体的的安排都表现使相等的微量。。

在隐名对同卵的向某人点头或摇头示意涌现总向某人点头或摇头示意与分向某人点头或摇头示意反复开票时,基本的失去健康开票。结果隐名先开票,倾向于普通的法案开票,已开票由舆论决议的分法案的开票微量为准。,否则未由舆论决议的向某人点头或摇头示意以总向某人点头或摇头示意的由舆论决议微量为准;如对普通法案进行最初由舆论决议,再次开票,以普通法案的由舆论决议为准。。

(6)对同卵的向某人点头或摇头示意的开票以基本的失去健康申报为准,无庸。。

(二)互联网网络开票体系所采取的由舆论决议顺序

1、互联网网络开票体系于2015年12月28日午后3时开端开票。:00至2015年12月29日(现场隐名大会完毕当天)午后3:00学时的无论哪些工夫。

2、网上开票体系的隐名在线开票体系,需比照《深圳保安的作物物交换花费者身体服务器地位证词事情得分(2014年9月主编)》的规则容易搬运地位证词,流行深圳保安的作物物交换数字证明或深圳保安的作物物交换。

(1)应用服务器密码电文的跑过

密码电文服务器区域指出的登录URL;填写姓名、保安的账号码、文档号和否则中间定位消息,并设置服务器密码电文。结果应用顺序成,体系归还一个人4位数字使易于感光量度密码电文。。

(2)使易于感光服务器密码电文

隐名经过深圳事务处置体系依靠机械力移动一份的办法,用使易于感光量度密码电文使易于感光服务器密码电文。

服务器密码电文需求应用事务处置体系使易于感光后。服务器密码电文可以在五分钟后成使易于感光。。服务器指挥部使易于感光的俗人失去健康性,心不在焉使易于感光,需求反复时,参加否则身体因此。密码电文使易于感光后如降低价值可经过事务处置体系挂失,专心致志后的耽搁,耽搁办法类似地使易于感光法。。

(3)数字证明

需求提取数字证明的花费者可向深圳保安的消息公司或其付托的代劳鉴定机构专心致志。

3、隐名对服务器密码电文或数字证明的增长,可以经过深圳保安的作物物交换的网上开票体系登录。

(1)登录,在一份上市的公司隐名大会列表选择“聚石鲈技2015届第二份食物次暂时隐名大会开票”;

(2)登录后单击开票登录,选择要登录的用户名密码电文,输出“保安的账号码”和“服务器密码电文”;问数字证明的隐名可以选择CA证明L。;

(3)报名后点击开票,比照网页指明做相当的的用双手触摸、举起或握住;

(4)确实并发送开票最后。。

(三)在意由舆论决议事项

1、身体开票不克不及撤单;

2、对同卵的由舆论决议的由舆论决议只颁布发表一次。,多个结算单的第一位个人结算单是精确的。;

3、在开票权开票经过深圳保安的作物物交换的全体与会者,经过第一位由舆论决议。

五、否则事项

1、国会联系办法:阮懿威 曾柏林

联系电话学:0563-4186119

肖像画法:0563-4132222

邮递区号:242300

交流地址:宁国合算的技术开发区Xuan北路16号

2、把国会的全体费都处置好。。

3、关注国会将在三十分钟内抵达会场。,并随身携带地位、依据书原本等。,带着条子进入进入。

六、备查证明

1、向B第二份食物届国会特别感应次(暂时)国会的判决;

2、向B第二份食物届国会特别感应次(暂时)国会的判决;

3、《安徽聚隆传动科技使产生兴趣有限公司第二份食物董事会特别感应次(暂时)国会孤独董事向公司中间定位事项的孤独微量》;

4、孤独董事张贴人结算单;

5、孤独董事攻读学位者结算单;

6、”Resume of independent director candidate” (Yuan Tianrong)。

本公报。

安徽聚隆传动科技使产生兴趣有限董事会 2015年12月14日

附:依据代理人

依据代理人

兹全权代表付托 医疗设备(小姐)代表自己(单位)列席安徽聚隆传动科技使产生兴趣有限公司2015届第二份食物次暂时隐名大会,在这次国会上,隐名大会将对如下公关开票,结果心不在焉指出,代劳人有权自发地开票。,行使由舆论决议权的结果由我承当(单位)。

1、检讨应用人身攻击的基金依靠机械力移动筑产生的条例草案;

满足的、喜欢 支持 弃权

2、审察张贴孤独董事攻读学位者的向某人点头或摇头示意;

满足的、喜欢 支持 弃权

3、孤独董事年度限额校准法案述评。

满足的、喜欢 支持 弃权

署名人署名(盖印) 地位证号码:

持股等于: 股 隐名账:

被信托者签字: 地位证号码:

付托日期:2015年 月 日

代理人的失去健康通过设定一工夫期限来统治:从国会开端到国会完毕。

注:1、请在得到或获准进行选择代劳中打勾。;

2、每个提出罪状都是一次投票表决。,这是失去健康的,不弃权弃权;

3、依据代理人是失去健康的剪报或硬拷贝。