潍柴重机股份有限公司公告(系列) _财经

可转让证券编码:000880 可转让证券缩写:Weichai浓密的机械 公报编号:2012-11

Weichai浓密的机械提供货物股份有限公司

2011合股大会分辨率公报

公司和董事会的接受盟员都确保教训的使满足。、精确、十分,不存在虚伪记载、给错误的劝告性演出或优异的放弃。

一、要紧提词

1、合股大会心不在焉行使否决权或修正提案;

2、在这事大会心不在焉新的提案开票。

二、国会考勤

Weichai浓密的机械提供货物股份有限公司(下称”公司”)2011年度合股大会预示于2012年3月30日收回;国会于2012年4月28日午前9时停止。:00在山狗舞潍坊市民生东大街26号公司国会室采取现场开票投抽签方法聚集。

共有权3名合股和合股列席了国会。,代表有投抽签权的140股,966,900股,276公司首都的总数,100,500股的;列席或列席董事会国会、监事、高级管理作为正式任务人员的和公司从事了一名法学家。;国会由谭旭光掌管,对迪董事长。国会的聚集、聚集和投抽签顺序,依人的相关性法度、法规和规章,国会合法无效。

三、深思熟虑和投抽签的打手势要求

列席这次国会的合股及合股代表对国会打手势要求停止了深思熟虑并以记名开票的方法逐项投抽签经过列举如下打手势要求:

1、向《公司2011岁岁度音全文及摘要》的打手势要求

投抽签产物:认为正确无误的提供货物大批为140。,966,900股,占列席国会合股及合股代表所持无效投抽签权的100%;0股反;弃权抽签为0股;该法案经过。

2、任务音2011年度董事会法案

投抽签产物:认为正确无误的提供货物大批为140。,966,900股,占列席国会合股及合股代表所持无效投抽签权的100%;0股反;弃权抽签为0股;该法案经过。

3、向2011年度中西部及东部各州的县议会任务音的提议

投抽签产物:认为正确无误的提供货物大批为140。,966,900股,占列席国会合股及合股代表所持无效投抽签权的100%;0股反;弃权抽签为0股;该法案经过。

4、向公司的2011年度财务音和审计音》的打手势要求

投抽签产物:认为正确无误的提供货物大批为140。,966,900股,占列席国会合股及合股代表所持无效投抽签权的100%;0股反;弃权抽签为0股;该法案经过。

5、《向公司2011年度财务音的打手势要求

投抽签产物:认为正确无误的提供货物大批为140。,966,900股,占列席国会合股及合股代表所持无效投抽签权的100%;0股反;弃权抽签为0股;该法案经过。

6、在对公司日常相干买卖估计的数额的提议

地基有关规则,潍柴重大利益戒指股份有限公司的合股投了弃权票。

投抽签产物:股抽签量允许56,501,400股,占列席国会合股及合股代表所持无效投抽签权的100%;0股反;弃权抽签为0股;该法案经过。

7、向公司2011年度利润分配工程

投抽签产物:认为正确无误的提供货物大批为140。,966,900股,占列席国会合股及合股代表所持无效投抽签权的100%;0股反;弃权抽签为0股;该法案经过。

8、向公司2012年度审计署的挑选

投抽签产物:认为正确无误的提供货物大批为140。,966,900股,占列席国会合股及合股代表所持无效投抽签权的100%;0股反;弃权抽签为0股;该法案经过。

9、论公司孤独董事名人的运转

投抽签产物:认为正确无误的提供货物大批为140。,966,900股,占列席国会合股及合股代表所持无效投抽签权的100%;0股反;弃权抽签为0股;该法案经过。

10、在对该第五届董事会非孤独董事的打手势要求

社交的和合股代表投票表决谭旭光累计、徐宏、孙少军、张泉、吴洪伟、王曰普为公司第五届董事会非孤独董事,开票产物列举如下:

谭旭光:140票同意,966,900票,占列席国会合股及合股代表对非孤独董事所持调和无效投抽签票的100%;反票0票;弃权票0票。

徐宏:140票同意,966,900票,占列席国会合股及合股代表对非孤独董事所持调和无效投抽签票的100%;反票0票;弃权票0票。

孙少军:140票同意,966,900票,占列席国会合股及合股代表对非孤独董事所持调和无效投抽签票的100%;反票0票;弃权票0票。

张泉:140票同意,966,900票,占列席国会合股及合股代表对非孤独董事所持调和无效投抽签票的100%;反票0票;弃权票0票。

吴洪伟:140票同意,966,900票,占列席国会合股及合股代表对非孤独董事所持调和无效投抽签票的100%;反票0票;弃权票0票。

王曰普:140票同意,966,900票,占列席国会合股及合股代表对非孤独董事所持调和无效投抽签票的100%;反票0票;弃权票0票。

11、对第五届董事会孤独董事的投票表决

合股代表以积聚开票方法投票表决社交的、包盛清、刘铮为孤独董事会第五届董事会,超越三名孤独董事的资历和孤独性。。开票产物列举如下:

韩俊生:140票同意,966,900票,占列席国会合股及合股代表对孤独董事所持调和无效投抽签票的100%;反票0票;弃权票0票。

包盛清:140票同意,966,900票,占列席国会合股及合股代表对孤独董事所持调和无效投抽签票的100%;反票0票;弃权票0票。

刘征:140票同意,966,900票,占列席国会合股及合股代表对孤独董事所持调和无效投抽签票的100%;反票0票;弃权票0票。

12、论投票表决公司的第五中西部及东部各州的县议会

合股代表以积聚开票方法投票表决社交的、刘增青是忍受董事会第第五非监视代表,开票产物列举如下:

孙承平:140票同意,966,900票,占列席国会合股及合股代表对非职工代表监事所持调和无效投抽签票的100%;反票0票;弃权票0票。

刘增清:140票同意,966,900票,占列席国会合股及合股代表对非职工代表监事所持调和无效投抽签票的100%;反票0票;弃权票0票。

四、孤独董事音

在合股大会上,公司孤独董事向大会作了2011年度任务述职音。《孤独董事音》已于2012年3月30日发表于中国1971证监会布置教训透露网站。

五、法学家发行的法度风景书

1、法度公司的术语:北京的旧称中瑞法度公司

2、法学家的名字:谭伟业、陆彤彤

3、结论性风景:咱们的法学家置信,聚集合股大会、传唤顺序、传唤人的资历、公司条例适合投抽签顺序参与合股会、《合股大会支配》、数个向增强社会公众股合股的庇护条例、公司现行支配及以此类推相关性法度、法规和规章,传唤人的资历、列席合股大会的作为正式任务人员的资历、投抽签顺序、开票产物合法无效。。

六、倘若国会的证件

1、2011合股大会分辨率

2、北京的旧称中瑞法度公司发行的《向Weichai浓密的机械提供货物股份有限公司2011年度合股大会法度风景书》

专门地公报。

Weichai浓密的机械提供货物股份有限公司

二、一、二4月28日

可转让证券编码:000880 可转让证券缩写:Weichai浓密的机械 公报编号:2012-12

Weichai浓密的机械提供货物股份有限公司

的董事会分辨率案公报候选人提拔会届第五次国会

公司和董事会的接受盟员都确保教训的使满足。、精确、十分,不存在虚伪记载、给错误的劝告性演出或优异的放弃。

Weichai浓密的机械提供货物股份有限公司(下称”潍柴重机”或”公司”)于2012年4月28日午前10:00在山狗舞潍坊市公司国会室聚集了第五届董事会候选人提拔会次国会(下称”国会”);对国会聚集的2新来以描绘国会预示、发送电子邮件或维修服务。

国会应列席董事9,实际的有9位董事在场。,中西部及东部各州的县议会和高级管理作为正式任务人员的列席国会。国会由公司董事长谭旭光。这次国会适合《演示公司条例》的规则。,国会的聚集、合法无效的。参与董事会投抽签后,以下已经过分辨率:

1、向投票表决主席的提议

投抽签的法案的产物:允许9票,反0票,弃权票0票,分歧投票表决谭旭光大夫为公司董事长。

2、在投票表决公司副董事长的提案

投抽签的法案的产物:允许9票,反0票,弃权票0票,经分歧投票表决,Xu Hong大夫为公司副董事长。。

3、向挑选行政理事的提议

董事会主席建造,栾宇军大夫被挑选为行政理事,这事半学年是从2012年4月29日到2015年4月28日。。

投抽签的法案的产物:允许9票,反0票,弃权票0票。

(Luan Yujun CV附)

4、向挑选董事会秘书官的打手势要求

董事会主席建造,吸引住华观发大夫为董事会秘书官,这事半学年是从2012年4月29日到2015年4月28日。。

投抽签的法案的产物:允许9票,反0票,弃权票0票。

(华观发大夫简历附后)

5、向挑选公司高层管理作为正式任务人员的的打手势要求

行政理事建造,香港制造大夫的挑选、像Shui大夫、丁胜文大夫是公司的副总统,吸引住王俊伟大夫为公司财务总监,前述的作为正式任务人员的这事半学年是从2012年4月29日到2015年4月28日。。开票产物列举如下:

香港制造:允许9票,反0票,弃权票0票。

于如水:允许9票,反0票,弃权票0票。

丁圣文:允许9票,反0票,弃权票0票。

王俊伟:允许9票,反0票,弃权票0票。

(简历附后)

6、投票表决特别使服役盟员的行动

投抽签的法案的产物:允许9票,反0票,弃权票0票,深思熟虑其次的特别使服役作为正式任务人员的:

(1)战术使服役:谭旭光(传唤人)、徐宏、孙少军、张泉、包盛清

(2)审计使服役:刘铮(传唤人)、吴洪伟、韩俊生、包盛清

(3)建造使服役:韩俊胜(传唤人)、谭旭光、徐宏

(4)薪酬与打勾使服役:鲍胜青(传唤人)、谭旭光、徐宏、吴洪伟

7、对公司可转让证券事务代表挑选乐章

开票产物是:允许9票,反0票,弃权票0票,允许挑选刘佳红举止文雅且有教养的女子可转让证券事务代表,招待董事会秘书官尽职,这事半学年是从2012年4月29日到2015年4月28日。。

(Liu Jiahong CV附)

Weichai浓密的机械提供货物股份有限公司

董事会

二、一、二4月28日

简历:

栾宇军大夫,49时期,本科学历,高级设计,1986年参与任务,先后潍坊重油发动机厂锻造设备设备技术副D、锻造设备厂副厂长、锻造设备厂、掌打厂厂长、潍柴动力提供货物股份有限公司团部大臣员、重庆潍坊重油发动机厂及以此类推职员。

栾宇军大夫与本公司重大利益合股及其相干方不存在相干相干,不保持不变公司提供货物,心不在焉中国1971的纪律使服役和以此类推相关性机关。

香港制造大夫,54时期,本科学历,设计,作为Weichai浓密的机械厂、总手艺人。1976年参与任务,潍坊重油发动机厂副厂长、中速机上、对潍柴动力提供货物股份有限公司技术部副大臣员、对潍柴重机提出罪状问询处船驶往。

香港制造大夫与重大利益合股暗中心不在焉任何一个相干,不保持不变公司提供货物,心不在焉中国1971的纪律使服役和以此类推相关性机关。

像Shui大夫,56时期,两年制专科学校学历,行政理事Weichai浓密的机械公司重庆子公司。任务在1975,对潍坊重油发动机厂技术市集研究室副船驶往、船驶往,中速机厂理事,615厂子理事兼秘书官,潍柴电动装置的厂长和大臣分享股份有限公司,潍柴道依茨行政理事。

像Shui大夫与本公司重大利益合股及其相干方不存在相干相干,不保持不变公司提供货物,心不在焉中国1971的纪律使服役和以此类推相关性机关。

丁胜文大夫,50时期,本科学历,设计,担负潍柴重机市集行政理事。1986年参与任务,问询处副船驶往厦门潍坊重油发动机厂、宁波问询处船驶往、营销把持公司副行政理事、潍柴道依茨行政理事。

丁胜文大夫与本公司重大利益合股及其相干方不存在相干相干,不保持不变公司提供货物,心不在焉中国1971的纪律使服役和以此类推相关性机关。

王俊伟大夫,36时期,本科学历,会计人员,作为Weichai浓密的机械财务处大臣员。任务在1999,历任潍柴动力提供货物股份有限公司财务处业务理事、贮藏所大臣员有帮助的、贮藏所副大臣员等。。

王俊伟大夫和把持债权暗中心不在焉相干,不保持不变公司提供货物,心不在焉中国1971的纪律使服役和以此类推相关性机关。

董事会秘书官:华观发大夫,29时期,中国1971科学会工商管理硕士,2005年卒业于兰州学院出版物学会,获字面意义单身汉,综合学校潍柴重机部大臣员。在南方报业传媒戒指前的秩序音二十一世纪,贝。

华观发大夫与本公司重大利益合股及其相干方不存在相干相干,不保持不变公司提供货物,心不在焉中国1971的纪律使服役和以此类推相关性机关。

可转让证券事务代表:刘佳红举止文雅且有教养的女子,在46岁的时辰,学院本科学历,1989年卒业于山东学院光学术部门。前潍柴动力提供货物股份有限公司可转让证券事务代表,有可转让证券买卖管理经验,购置物董事会秘书官资历证书。。

刘佳红举止文雅且有教养的女子与本公司重大利益合股及其相干方不存在相干相干,不保持不变公司提供货物,心不在焉中国1971的纪律使服役和以此类推相关性机关。

可转让证券编码:000880 可转让证券缩写:Weichai浓密的机械 公报编号:2012-13

Weichai浓密的机械提供货物股份有限公司

对中西部及东部各州的县议会分辨率的候选人提拔会第五届国会

本公司及中西部及东部各州的县议会全体盟员确保该项、精确、十分,不存在虚伪记载、给错误的劝告性演出或优异的放弃。

Weichai浓密的机械提供货物股份有限公司(下称”潍柴重机”或”公司”)于2012年4月28日午前12:00在山狗舞潍坊市公司国会室聚集了第五届中西部及东部各州的县议会候选人提拔会次国会(下称”国会”);对国会聚集的2新来以描绘国会预示、发送电子邮件或维修服务。

应列席这次国会3名监事,3中西部及东部各州的县议会是。这次国会适合《演示公司条例》的规则。,国会的聚集、合法无效的。监事投抽签,以下已经过分辨率:

对投票表决公司中西部及东部各州的县议会主席的打手势要求

投抽签的法案的产物:允许3票,反0票,弃权票0票,分歧投票表决徐浩大夫为公司中西部及东部各州的县议会主席。

Weichai浓密的机械提供货物股份有限公司

中西部及东部各州的县议会

二、一、二4月28日

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