九芝堂股份有限公司公告

担保略语:九芝堂 担保加密:000989 公报编号:2014-069

九芝堂使产生兴趣使产生兴趣有限公司

第五届董事会居第二位的十三个一组国会后果公报

  本公司及董事会职员的包管教训的情节、正确、填写,心不参加焉虚伪记载、给错误的劝告性公务的或令人满意地少量。

九芝堂使产生兴趣使产生兴趣有限公司第五届董事会居第二位的十三个一组国会召集注意于2014年10月27日以专人维修服务业和肖像画法方式发使进入公司董事。国会于2014年11月4日举行。,应到董事6,6位董事联结了国会。。国会境遇已圆形的公司中西部及东部各州的县议会,根据公司条例和公司条例的分类。国会审察并审阅了顺风的求婚:

1、名字第六感觉名非孤独董事报考者的建议

张正修理被名字为第六感觉B非孤独董事

开票境遇:赞成6票,支持0票,0票弃权

刘志涛修理被名字为第六感觉博的非孤独董事

开票境遇:赞成6票,支持0票,0票弃权

Zhao Yu修理被名字为第六感觉届董事会的非孤独董事。

开票境遇:赞成6票,支持0票,0票弃权

名字张伟红鸨母为第六感觉届董事会孤独报考者

开票境遇:赞成6票,支持0票,0票弃权

2、名字第六感觉名孤独董事报考者的建议

胡建军修理被名字为第六感觉届董事会孤独董事

开票境遇:赞成6票,支持0票,0票弃权

名字马卓檀修理为公司第六感觉届董事会孤独董事报考者

开票境遇:赞成6票,支持0票,0票弃权

孤独董事报考者的供职资历和孤独性尚需经深圳担保市所复核无异议后方可提及股票持有者大会关心。

3、涉及决议董事、中西部及东部各州的县议会薪酬(给零用钱或奖金)初步

在公司第五届董事会董事的评价、中西部及东部各州的县议会任期满期。,公司的第六感觉位董事如今已决议。、掌管奖金(给报酬)初步:

(1)董事、掌管岗位奖金(工钱),参照公司表现、工业界程度的综合性中学判定。

(2)公司特等带领获名次的董事、监事,推理公司每年对特等带领职员的薪酬的分类;在公司及其他带领生意的董事、监事,公司在收到类似组成的根据。

(3)董事不参加公司使从事详细带领岗位、监事,将不会在我们家公司薪水:到站的,孤独董事每月奖金,总金额为12万元/年(纳税后)。;及其他董事、掌管授予月动差奖金。

(4)董事、列席董事会监事、中西部及东部各州的县议会、股票持有者大会与公司条例、成文法分类的有理费、使缓慢前进费等。,使公司负责任。

开票境遇:赞成6票,支持0票,0票弃权

4、2014表明内幕监视审计机构的求婚

建议从事天健会计公司(特殊普通合伙人容量)为公司2014年度内幕把持审计机构,内幕把持审计费为10000元。。

开票境遇:赞成6票,支持0票,0票弃权

完毕1、2、3、4张汇票仍需提及第四音级暂时公司。。

5、2014日举行了第四音级次特殊大会的推荐

公司第四音级届特殊股票持有者大会将举行。

开票境遇:赞成6票,支持0票,0票弃权

使产生兴趣使产生兴趣有限董事会的九

2014年11月5日

附:个人简历

1、张正修理,1969年落地的的,硕士。他眼前是这家公司的董事长。、涌金工商业(一营)使产生兴趣有限公司副董事长。曾任上海担保贩卖部行政策士。,涌金工商业(一营)使产生兴趣有限公司副总策士统,云南云南国际自信地期待使产生兴趣有限公司副总策士统、校长,使产生兴趣使产生兴趣有限公司资格担保公司董事、行政策士、监事长。张正修理不扣留公司使产生兴趣;不奇纳河证监会等相干到部门处分,由股优先股票处分;适合公司条例及及其他相干法度、法度法规提出要求的资历。

2、刘志涛修理,1970年落地的,大学校舍学历。公司副董事长。他是我们家公司的审计部大臣。、购买部大臣、行政策士店员、副行政策士、行政策士。刘志涛修理不扣留公司使产生兴趣;不奇纳河证监会等相干到部门处分,由股优先股票处分;适合公司条例及及其他相干法度、法度法规提出要求的资历。

3、Zhao Yu修理,1969年落地的的,大学校舍本科。在职的公司董事、涌金工商业(一营)使产生兴趣有限公司董事长店员。在上海浦东机场软技术技术发展使产生兴趣有限公司任务,我、北京的旧称商贸公司的极限。Zhao Yu修理不扣留公司使产生兴趣;不奇纳河证监会等相干到部门处分,由股优先股票处分;适合公司条例及及其他相干法度、法度法规提出要求的资历。

4、张伟红鸨母,1976年落地的的的,硕士、奇纳河招收会计职员的、奇纳河招收税务师、特等国际财务带领师。在职的涌金工商业(一营)使产生兴趣有限公司行政策士、财务。曾任上海荣兴身体技术公司财务策士。、训诫者,会计系,东奇纳河大学校舍技术与技术。张伟红鸨母不扣留公司使产生兴趣;不奇纳河证监会等相干到部门处分,由股优先股票处分;适合公司条例及及其他相干法度、法度法规提出要求的资历。

5、胡建军修理,1976年落地的的的,大学校舍本科,硕士学位,招收会计职员的。国际会计公司(特殊普通合伙人容量人)的职责或工作、副总策士会计职员的兼上海公司董事。国际会计公司(特殊普通合伙人容量制项目管理人、湖南子公司审核科副局长。胡建军修理与本公司、股票持有者和实践把持人私下心不参加焉相干性。;不扣留公司使产生兴趣;不奇纳河证监会等相干到部门处分,由股优先股票处分;适合公司条例及及其他相干法度、法度法规提出要求的资历。

6、马卓檀修理,1972年落地的,大学校舍本科,中级职称(三等辅导员)。国浩辅导员(深圳)在职的公司、东莞市菊科植物使产生兴趣使产生兴趣有限公司(002503)孤独董事。曾任人文技术与法度系法度系副出发。。马卓檀修理与本公司、股票持有者和实践把持人私下心不参加焉相干性。;不扣留公司使产生兴趣;不奇纳河证监会等相干到部门处分,由股优先股票处分;适合公司条例及及其他相干法度、法度法规提出要求的资历。

担保略语:九芝堂 担保加密:000989 公报编号:2014-070

九芝堂使产生兴趣使产生兴趣有限公司

第五届中西部及东部各州的县议会第十五次国会的公报

  本公司及接受中西部及东部各州的县议会围攻,以确保我、正确、填写,心不参加焉虚伪记载、给错误的劝告性公务的或令人满意地少量。

九芝堂使产生兴趣使产生兴趣有限公司第五届中西部及东部各州的县议会第十五次国会的注意于2014年10月27日以现场维修服务业和书信方式注意各监事,国会于2014年11月4日举行。,公司可能是3位掌管。,列席国会的3位监事,根据公司条例和公司条例的分类。国会审察并审阅了顺风的求婚:

1、在对候选监事代表第六感觉董事名字

刘铮小姐名字监事O第六感觉届董事会

开票境遇:3票赞成,0票支持,0票弃权

名字王润素修理为中西部及东部各州的县议会监事的第六感觉

开票境遇:3票赞成,0票支持,0票弃权

该法案仍需提及给第四音级名暂时股票持有者。。

2、涉及决议董事、中西部及东部各州的县议会薪酬(给零用钱或奖金)初步

在公司第五届董事会董事的评价、中西部及东部各州的县议会任期满期。,公司的第六感觉位董事如今已决议。、掌管奖金(给报酬)初步:

(1)董事、掌管岗位奖金(工钱),参照公司表现、工业界程度的综合性中学判定。

(2)公司特等带领获名次的董事、监事,推理公司每年对特等带领职员的薪酬的分类;在公司及其他带领生意的董事、监事,公司在收到类似组成的根据。

(3)董事不参加公司使从事详细带领岗位、监事,将不会在我们家公司薪水:到站的,孤独董事每月奖金,总金额为12万元/年(纳税后)。;及其他董事、掌管授予月动差奖金。

(4)董事、列席董事会监事、中西部及东部各州的县议会、股票持有者大会与公司条例、成文法分类的有理费、使缓慢前进费等。,使公司负责任。

开票境遇:3票赞成,0票支持,0票弃权

该法案仍需提及给第四音级名暂时股票持有者。。

九芝堂使产生兴趣使产生兴趣有限公司中西部及东部各州的县议会

2014年11月5日

附:个人简历

1、刘铮鸨母,1971年落地的,硕士。眼前工业界(一营)使产生兴趣有限公司Yongjin使充满部总马。云南云南国际自信地期待使产生兴趣有限公司初期整队校长。、副总策士统;北京的旧称金技术技术使充满使产生兴趣有限公司事情总监。、行政策士;北京的旧称涌金理财顾问使产生兴趣有限公司策士、副行政策士。刘铮鸨母不扣留公司使产生兴趣;不奇纳河证监会等相干到部门处分,由股优先股票处分;适合公司条例及及其他相干法度、法度法规提出要求的资历。

2、王润素修理,1976年落地的的的,大学校舍本科,国际招收内幕查账员。在职的涌金一营审计策士、行政策士上海永和出租技术技术使产生兴趣有限公司。王润素修理未扣留股票上市的公司使产生兴趣;不奇纳河证监会等相干到部门处分,由股优先股票处分;适合公司条例及及其他相干法度、法度法规提出要求的资历。

担保略语:九芝堂 担保加密:000989 公报编号:2014-071

九芝堂使产生兴趣使产生兴趣有限公司

2014次大概第四音级次

股票持有者注意

  本公司及董事会职员的包管教训的情节、正确、填写,心不参加焉虚伪记载、给错误的劝告性公务的或令人满意地少量。

一、召集国会基本境遇

1、股票持有者大会国会:2014年第四音级次暂时股票持有者大会

2、国会会议召集人:使产生兴趣使产生兴趣有限董事会的九。

3、国会的正当、合规性:

在股票持有者大会召集、顺序适合相干到法度。、行政规章、控制、正态化发送和公司条例的分类。

4、国会日期、时期:

(1)对现场国会时期:2014年11月20日(周四)午后14:45

(2)身体开票时期:

经过深圳担保市所(以下略语“深圳证券市所”)贸易体系举行身体开票的详细时期为2014年11月20日的早上 9:30 —11:30,午后13:00 – 15:00;

经过深圳担保市所开票上网的详细时期:2014年11月19日的午后 15:00 2014年11月20日午后 15:00 的任性时期。

5、国会召集方式:这次国会采取现场开票和身体开票相结合的方式。

6、国会政党的:

(1)凡在2014年11月14日15:00收盘时在奇纳河结算深圳子公司表达在册的公司整体股票持有者均有权列席股票持有者大会,代理人可以代表在文章和联结国会并开票,该股票持有者代理人不用是公司的股票持有者(许可证;

(2)公司董事、监事、特等带领职员的;

(3)该公司录用的证人辅导员;

(4)董事会约请的及其他职员的。

6、现场国会职位:三楼使缓慢前进楼国会室(桐梓湖南市临)

7、联结国会方式:公司股票持有者不得不选择现场开票(现场开票可以付托对立的事物替换开票)和身体开票说话中肯一种投票方式。该公司将经过深圳担保市所贸易体系和国际结算零碎。:为公司股票持有者求婚身体开票平台,公司股票持有者可以经过上述的方式行使投票权。。

二、国会关心了这个问题。:

1、论非孤独董事的第六感觉届董事会选出

选出张正修理为公司第六感觉届董事会非孤独董事

刘志涛修理当选为第六感觉公猪肉非孤独董事

选出Zhao Yu修理为公司第六感觉届董事会非孤独董事

选出张伟红鸨母为公司第六感觉届董事会非孤独董事

2、投票直接选出第六感觉委任状的孤独董事

胡建军修理当选为董事会孤独董事的第六感觉

选出马卓檀修理为公司第六感觉届董事会孤独董事

孤独董事报考者的供职资历和孤独性尚需经深圳担保市所复核无异议后方可提及股票持有者大会关心。

3、投票第六感觉届中西部及东部各州的县议会选出代表

选出刘铮鸨母为公司第六感觉届中西部及东部各州的县议会股票持有者代表监事

选出王润素修理为公司第六感觉届中西部及东部各州的县议会股票持有者代表监事

4、涉及决议董事、中西部及东部各州的县议会薪酬(给零用钱或奖金)初步

5、2014表明内幕监视审计机构的求婚

三、招收国会

1、表达手续:股票持有者列席股票持有者大会时,该当出示容量证。、股接受权证明患有精神病,付托代理人联结国会,代理人应流出容量证。、许可证付托书、付托人股接受权证明患有精神病;大肚子股票持有者由法定代理人代表。,我们家可能出示容量证。、具有法定代理人资历的奈何证明患有精神病、股接受权证明患有精神病;大肚子股股票持有者付托代理人联结国会,代理人应流出容量证。、大肚子股票持有者单位的法定代理人依法流出的许可证付托书和股接受权证明患有精神病举行表达。远程的股票持有者可以经过邮务员或肖像画法举行表达。。

2、表达职位:董事会使缓慢前进室(湖南省长沙市桐梓西坡路339号)。

3、表达时期:2014年11月19日午前9:00-11:00,午后13:00-15:00;在2014年11月20日国会召集预先阻止。

4、表达方式:建议股票持有者联结的时期麝香招收时期B。、信、服务业将是最初个信息或肖像画法正本到,人要列席股票持有者大会国会的马。以肖像画法及及其他非原始方式表达,脚本应提及国会表达为期货R。

四、网上开票的详细巧妙地控制滔滔不绝

这次股票持有者大会公司将经过深圳证券市所贸易体系和互联网网络开票零碎(http://)向整体股票持有者求婚身体整队的开票平台,股票持有者可以经过深圳担保市所贸易体系举行开票。,身体开票顺序如次:

(一)经过深圳证券市所贸易体系开票的顺序

1、开票加密:360989

2、开票略语:九票

3、开票时期:2014年11月20日的早上 9:30 —11:30,午后13:00 – 15:00。

4、在投票日,“九票”“近来沉淀”显示的数字为这次股票持有者大会关心的推荐总额。

5、网上开票顺序,经过贸易体系引起。:

(1)业务方位;

(2)在价钱填写股票持有者大国会案n。在普通代表推荐(除积聚开票体系1),突变2,突变3,元代表法案4,元代表法案5,余可类推。每一推荐应在类似的佣钱价钱辨别是非申报。选出董事、选出监事,万一突变1选出董事,人民币是最初位报考者。,元代表居第二位的报考者,余可类推;详细如次:

表1 与股票持有者大会相一致的付托书清单

突变序列号 名字的突变 佣钱价钱
总推荐 对除积聚开票法案外的接受法案举行可供应用的开票
1 论非孤独董事的第六感觉届董事会选出
选出张正修理为公司第六感觉届董事会非孤独董事
刘志涛修理当选为第六感觉公猪肉非孤独董事
选出Zhao Yu修理为公司第六感觉届董事会非孤独董事 1.03
选出张伟红鸨母为公司第六感觉届董事会非孤独董事 1.04
2 投票直接选出第六感觉委任状的孤独董事
胡建军修理当选为董事会孤独董事的第六感觉 2.01
选出马卓檀修理为公司第六感觉届董事会孤独董事 2.02
3 投票第六感觉届中西部及东部各州的县议会选出代表
选出刘铮鸨母为公司第六感觉届中西部及东部各州的县议会股票持有者代表监事 3.01
选出王润素修理为公司第六感觉届中西部及东部各州的县议会股票持有者代表监事 3.02
4 涉及决议董事、中西部及东部各州的县议会薪酬(给零用钱或奖金)初步
5 2014表明内幕监视审计机构的求婚

(3)积聚开票体系是用来填写选票下。

当采取积聚开票制在非孤独董事选出,每个股票持有者扣留非孤独董事的总投票选举。;当采取积聚开票制选出孤独董事时(突变2),各股票持有者已累计2用来偷拍的袖珍照相机数开投票选举量;选出监事时(突变3,每个股票持有者扣留所持报考者的总投票选举。;股票持有者可以将他们的选票投给推荐说话中肯一位报考者。,你也可以对多个报考者举行开票。。

在一个人报考者的付托下填写开票票,付托股的量与开票联想的相干:

表2 与受付托人数绝对应的选出票名单

报考者选出票 付托量
开票给X1报考者 X1股
对报考者B举行x2开票 X2股
合 计 股票持有者扣留的投票权总额

(4)不采取积聚开票体系的法案,填写付托量下投票联想,1个代表赞成,2个代表支持,代表弃权3股。

表3 名单的投票联想对应付托量

投票联想典型 付托量
赞成 1股
支持 2股
弃权 3股

(5)容量证明开票填写。

(二)经过互联网网络开票的巧妙地控制滔滔不绝:

1、互联网网络开票零碎开端开票的时期为2014年11月19日(现场股票持有者大会召集前一日)午后15:00,完毕时期为2014年11月20日(现场股票持有者大会完毕当天)午后15:00。

2、股票持有者经过身体开票零碎在线开票,需根据《深圳担保市所使充满者身体服务业容量验明事情表现出(2014年9月编辑)》的分类带领容量验明,利润深圳担保市所或服务业口令数字证明患有精神病。

(1)容量验明的服务业口令的财富

登陆深圳担保市所网站()或互联网网络开票零碎(http://)的口令服务业曲线形的,填写相干教训并设置服务业口令。万一招收成,零碎将使恢复原状一个人抑制号码。,反省号码,奈何期为七天。经过深圳担保市所贸易体系的股票持有者,服务业口令可以五分钟后阐明成促进感受性。

股票持有者忘却服务业口令,它可以经过深圳担保市所贸易体系举行新闻快报。,废物法与确认活化法。新闻快报服务业口令降下,在正式注销预告后五分钟内,注销后,西方股可以再次用功。。

有多个深圳担保报账用功服务业PA股票持有者,服务业口令应推理形形色色的报账应用。。

(2)数字证明患有精神病容量验明处理

用功数字证明患有精神病,可用功深圳担保数码证明患有精神病带领局。详细巧妙地控制提及深圳担保数字证明患有精神病的网站。

股票持有者有多个担保报账,你可以表达多个报账上的数字证明患有精神病。

3、股票持有者利润的服务业口令或数字证明患有精神病,可以在深圳担保市所分类的时期内登录http。

(三)计算分类:

1、股票持有者们在股票持有者大会上投超越一票的票。,作为股票持有者列席股票持有者大会,推理股票持有者列席股票持有者大会的使产生兴趣数。列席股票持有者大会的股票持有者,有心不参加焉奈何的开票法案,计算总数弃权。

2、采取积聚开票体系的推荐,股票持有者应具有积聚投票投票选举。,万一股票持有者开票,投票选举超越积聚开票投票选举。,他对该法案的开票几乎不奈何的开票。。

3、股票持有者对推荐开票,作为接受推荐表达了恒等的的评价除积聚开票。

4、恒等的股票持有者经过深圳担保市所贸易体系、在什么都可以两种或更多方式的互联网网络开票零碎和直接广播中反复开票,以最初个奈何的开票后果为规范。

(四)有关注意事项:

(1)身体开票不克不及撤单;

(2)大会完毕后的居第二位的个市日,股票持有者可以经过了解内幕的人查询开票后果。。股票持有者可以在一年内经过身体开票后果。。

五、及其他事项

会期半歇,股票持有者的直接行动和交通费是孤独的。。

公司地址:湖南省长沙市桐梓西坡路339号

使接触:克里斯廷

联系电话:0731-84499762

肖像画法:0731-84499759

邮递区号:410205 电子邮箱:dshbgs@

六、备查发送

1。建议召集董事会的股票持有者MEE;

深圳2所提出要求的及其他发送。。

使产生兴趣使产生兴趣有限董事会的九

2014年11月5日

附:许可证付托书

兹付托 修理/鸨母代表自己/单位列席九芝堂使产生兴趣使产生兴趣有限公司2014年第四音级次暂时股票持有者大会,代表董事会推理《约》关心事项/单位。

1、采取积聚开票制的推荐:

突变序列号 名字的突变 赞成票(股)
1 论非孤独董事的第六感觉届董事会选出  
选出张正修理为公司第六感觉届董事会非孤独董事  
刘志涛修理当选为第六感觉公猪肉非孤独董事  
选出Zhao Yu修理为公司第六感觉届董事会非孤独董事  
选出张伟红鸨母为公司第六感觉届董事会非孤独董事  
2 投票直接选出第六感觉委任状的孤独董事 赞成票(股)
胡建军修理当选为董事会孤独董事的第六感觉  
选出马卓檀修理为公司第六感觉届董事会孤独董事  
3 投票第六感觉届中西部及东部各州的县议会选出代表 赞成票(股)
选出刘铮鸨母为公司第六感觉届中西部及东部各州的县议会股票持有者代表监事  
选出王润素修理为公司第六感觉届中西部及东部各州的县议会股票持有者代表监事  

2、无积聚开票体系的法案:

突变序列号 名字的突变 投票联想
赞成 支持 弃权
4 涉及决议董事、中西部及东部各州的县议会薪酬(给零用钱或奖金)初步      
5 2014表明内幕监视审计机构的求婚      

开票代表:

1、突变1、突变2、麦酒3积聚开票,在每个法案中填写赞成的票。,要不然奈何。

选出非孤独董事时(突变1),每个股票持有者扣留非孤独董事的总投票选举。;

选出孤独董事时(突变2),各股票持有者已累计2用来偷拍的袖珍照相机数开投票选举量;

选出监事时(突变3,每个股票持有者扣留所持报考者的总投票选举。;

股票持有者可以将他们的选票投给推荐说话中肯一位报考者。,你也可以对多个报考者举行开票。。

2、无积聚开票体系的法案请在“赞成”、“支持”、废行说话中肯V,多选、未选的,被计算总数奈何。此许可证的奈何期:从签约到国会的完毕日期。

付托人(署名或盖印):

客户容量证号码/奈何成套设备编号:

客户扣留几多使产生兴趣。:

首要股票持有者报账:

付托日期: 年 月 日

代理人(署名):

代理人容量证号: