湖北新华光信息材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

湖北新华光物填塞股份有限公司第三届董事会第一流的接触导致公报

笔者公司和董事会一切船员包管A的忠实。、真实与完整性,虚伪记载、给错误的劝告性宣布宣言或许主要的女士承当共同责任。。

湖北新华光物填塞股份有限公司(以下省略”公司”) 第三届董事会第一流的接触于2007年4月30日以写信方法向入席董事收回接触使活跃。接触于2007年5月15日午前举行。,接触应取得9人。,到9人。。接触由高汝森绅士掌管。,公司一切中西部及东部各州的县议会分子和高管员工列席了这次接触。接触适合公司条例的有关规则。,导致是合法无效的。。接触经过流露的膨胀举行列举如下导致:

1、选出高汝森绅士为公司董事长。

选出高汝森绅士为第三届董事会主席,任期三年。

投票表决最后:9票协定。,0票反,0弃权。

2、李可艳绅士被设立为执行经理。。

董事会主席高汝森绅士著名的,李可艳绅士被设立为执行经理。,三年婚约。

投票表决最后:9票协定。,0票反,0弃权。

3、协定范候艳绅士辞去董事会部长杆。,在设立新的董事会部长从前,董事发迹汝森绅士供职董事会部长。

投票表决最后:9票协定。,0票反,0弃权。

4、设立王朝沁为副总经理统兼财务总监、刘翔东绅士、张伟绅士是该公司的副总经理统。。

执行经理李可艳绅士著名的,设立王朝沁为副总经理统兼财务总监,聘用刘翔东绅士、张伟绅士是该公司的副总经理统。,由于员工任用三年。。

投票表决最后:9票协定。,0票反,0弃权。

高汝森绅士、李可艳绅士、王朝沁绅士简历详见2007年4月24日《奇纳证券报》、上海证券报与上海股票交易所网站,刘翔东绅士、张伟绅士的简历附呈。。

特意地使活跃。

湖北新华光物填塞股份有限公司董事会

2007年5月16日

附件一:切断高管简历

刘向东,男,出生于1963,河北涿鹿人,硕士学位,高级工程师。1983指定,涿鹿玻璃制品副总经理工厂、蓬莱光学仪器厂技术公务员、湖北鄂州冠华容易有限执行经理、公司副总经理统。

张卫,男,出生于1970,硕士研究生卒业,高级工程师。公司的两个建设工艺人员。、调整、三建设副上端、光学玻璃制品副厂长、两建设上端、十四的记号建设上端、公司副总经理统。

附件二:湖北新华光物填塞股份有限公司孤独董事联想

土地扩大孤独董事名人的率直的联想、公司的孤独董事名人及其相关规则,作为湖北新华光物填塞股份有限公司(以下省略”公司”)之孤独董事,对公司第三届董事会第一流的接触从容的《在附近选出高汝森绅士为公司董事长的提议》、《在附近李可艳绅士被设立为执行经理。的提议》、董事会主席高汝森绅士代表公司的提议、《在附近设立王朝沁为副总经理统兼财务总监、刘翔东绅士、张伟绅士是该公司的副总经理统。的提议》宣布列举如下孤独联想:

1、供职资历合法。高汝森绅士正欢迎反省。、李可艳绅士、王朝沁绅士、刘翔东绅士、张伟绅士的个人简历,公司条例第第一百四十七条心不在焉规则。,被奇纳证券装设为商业界党派的的,并制止了还没有破除的景象。。

2、著名的时尚、选出和设立顺序是合法的。。高汝森主席、李可艳执行经理、王朝沁副总经理统兼财务总监、副总经理统刘翔东、副总经理统张伟著名的、聘用顺序适合有关规则。

3、经笔者知情,高汝森绅士、李可艳绅士、王朝沁绅士、刘翔东绅士、张伟绅士的极力主张安排、指定经验和昌盛条款能胜任指定和指定。

孤独董事签名:王兴志、江蕙林、马小辉、吴鹏

5月15日,二,七