海虹控股:关于召开2017年度股东大会的通知_交易所公告_市场

  可转让证券略语:海虹用桩支撑 可转让证券密码:000503 编号:2018-39

  海虹神召(用桩支撑)股份有限公司

  向前搜集某事物 2017 年度合伙大会关照

  公司及一切董事确保相信、正确、完好,无虚伪记载、给错误的劝告性音或伟大降下。

  要紧提示符:

  此次合伙大会详述的向某人点头或摇头示意中《向前开票第十届董事会孤独董事的向某人点头或摇头示意》和《向前开票第十届董事会孤独董事的向某人点头或摇头示意》以《向前修正<公司溶解>法案的经过是保护区。

  海虹神召(用桩支撑)股份有限公司(以下略语“公司”)董事会九届二十一次会

  议于 2018 年 4 月 13 日本在经过一致方法集合警卫官、董事会九届二十二次警卫官于 2018 年 4月 19日本在经过一致方法集合警卫官,警卫官详述经过了向前搜集某事物 2017年度合伙大会向某人点头或摇头示意,公报的瞬间的内容如次。:

  一、集合警卫官的基本情况

  (1)合伙大会:2017 年度合伙大会

  (2)警卫官搜集某事物人:董事会

  (3)警卫官的正当、合规性:合伙大会适合关心法律条例。、行政法

  规、管理、正常化文献、深圳可转让证券公司事情溶解和溶解规则。

  (4)集合工夫:

  1、现场警卫官将在以下工夫举行:2018年 5月 午后16点 14:30。

  2、互联网网络开票工夫为:2018年 5月 15至 5月 16天。在内部地,经过深圳可转让证券

  兑换贸易体系举行网上开票的瞬间工夫一:2018年 5月 16皇天午 9:30-11:30,

  午后 13:00-15:00;深圳互联网网络开票体系开票的瞬间工夫:

  2018年 5月 15日 15:00至 2018年 5月 16天 15:00时期的一点工夫。

  (五)搜集某事物方法:现场开票与网上开票相结合

  (6)警卫官表示日期:2018年 5月 10日

  (7)警卫官发动的:

  1。关闭 2018年 5月 午后10点买卖后,中国可转让证券表示结算有限责任公司

  公司在深圳报户口的拿合伙或其代理人 2);

  2。公司董事、监事和高级管理人员;

  三。我公司受雇的代理人。

  (8)警卫官使坐落在:南海海港滨海小道 109-9 希尔顿3号酒店 7-8 警卫官室编号

  (9)提示符关照:公司将 2018年 5月 这次合伙大会第十二次警卫官即时公报。

  二、警卫官详述的事项

  (1)公司著名的人物、略语变卦提议

  (二)向前开票第十届董事会孤独董事的向某人点头或摇头示意;

  1、开票贾岩燕搀杂为公司第十届董事会非孤独董事

  2、开票蒋凯红搀杂为第十届董事会非孤独董事

  3、韩伟搀杂中选第十届董事会非孤独董事

  4、开票王志刚搀杂为第十届董事会非孤独董事

  5、开票张玲举止文雅且有教养的女子为第十届董事会非孤独董事

  6、开票刘英杰搀杂为第十届董事会孤独董事

  (三)向前开票第十届董事会孤独董事的向某人点头或摇头示意。

  1、开票钱庆文搀杂为董事会第十任孤独董事

  2、开票黄安鹏搀杂为第十任董事会孤独董事

  3、开票王秀莉举止文雅且有教养的女子为公司第十任孤独董事

  (四)向前开票合伙代表担负公司监事的向某人点头或摇头示意。

  1、开票赵冠富搀杂为公司合伙代表监事

  2、开票张旭搀杂为公司合伙代表监事

  (五)第十届警卫官向前董事、监事折扣的向某人点头或摇头示意

  (六)修正公司溶解的提议;

  (7)公司 2017 岁入全文及摘要

  (八)董事会 2017 年度加工语句

  (九)中西部及东部各州的县议会 2017 年度加工语句

  (10)公司 2017 年度财务决算音

  (11)公司 2017 年度利润分配规划

  (12)公司 2017 资产年度减值提议此次合伙大会详述的向某人点头或摇头示意中《向前开票第十届董事会孤独董事的向某人点头或摇头示意》和《向前开票第十届董事会孤独董事的向某人点头或摇头示意》以《向前修正<公司溶解>法案的经过是保护区。

  清单(二)、(三)、(四)积聚开票,孤独董事和孤独董事

  这件事的开票是划分举行的。,深圳可转让证券兑换已审察经过资历肯定和神召肯定。,合伙大会可以开票。;清单(1)至(6)的仔细汇报商量公司的 2018

  年 4月 14在大潮信息网(网站):述说互相牵连公报。向某人点头或摇头示意

  (7)至(12)见公司 2018 年 4 月 21 每日时期信息网(网站):

  述说互相牵连公报。

  这次警卫官向某人点头或摇头示意(六)修正公司溶解的提议;须经出席警卫官的合伙所持投票权的三分之二外面的经过。

  三、提案编码

  提案编码 向前提案著名的人物的正文提案的勾选栏可以是V

  100 总向某人点头或摇头示意(除积聚开票提案外的拿提案) 非积聚开票提案

   变卦公司著名的人物和可转让证券略语的提议 积聚开票提案

  向前开票第十届董事会孤独董事的向某人点头或摇头示意

  参加竞选人数 6人

  开票贾岩燕搀杂为公司第十届董事会非孤独董事

  √

  开票蒋凯红搀杂为第十届董事会非孤独董事

  √

  韩伟搀杂中选第十届董事会非孤独董事

  √

  开票王志刚搀杂为第十届董事会非孤独董事

  √

   开票张灵举止文雅且有教养的女子为公司第十届董事会不只 董事的安排

  开票刘英杰搀杂为第十届董事会孤独董事

  √

  向前开票第十届董事会孤独董事的向某人点头或摇头示意

  参加竞选人数 3人

  开票钱庆文搀杂为董事会第十任孤独董事

  √

  开票黄安鹏搀杂为第十任董事会孤独董事

  √

  开票王秀莉举止文雅且有教养的女子为公司第十任孤独董事

  √

  向前开票别墅监事代表的向某人点头或摇头示意

  参加竞选人数 2人

  开票赵冠富搀杂为公司合伙代表监事

  √

  开票张旭搀杂为公司合伙代表监事

  非积聚开票提案

   向前第十届董事、监事报酬的向某人点头或摇头示意 √

   修正公司溶解的向某人点头或摇头示意 √

   公司 2017 岁入全文及摘要 √

   董事会 2017 年度加工语句 √

   公司中西部及东部各州的县议会 2017 年度加工语句 √

   公司 2017 年度财务决算音 √

  1 公司 2017 年度利润分配规划 √

  1 公司 2017 资产年度减值提议 √

  四、警卫官表示

  (一)表示方法:

  分类人事广告版合伙主宰身份证、股权表示证;

  委托代理人主宰分类人事广告版身份证、相信委托书、股权表示证;

  社团合伙代表持身份证、法定代理人资历显示出或相信委托书、股权表示证;

  (2)表示工夫:2018 年 5 月 11 日至 5 月 15 每日工作工夫(8:30-12:00) 及

  14:30-17:30)

  (三)表示使坐落在:

  现场表示:6月7楼公司花费可转让证券事务部

  其它方法:近程合伙可以经过写印刷体字母或肖像画法举行表示。,肖像画法到公司工夫、邮政以抵达象征为准。。请需要合伙在出席警卫官前经过电话制造使巩固。

  (4)警卫官碰方法

  门路:6月7楼公司花费可转让证券事务部

  联络:王晨曦

  碰电话制造:(0898)68510496

  碰肖像画法:(0898)68510496

  邮递区号:570105

  合伙大会的学期估计为良久。,出席警卫官的合伙的膳宿、车费和另外拿费都是自备的。。

  五、厕网上开票的瞬间操作过程

  在这次合伙大会上,公司将为合伙预约在线开票平台。,合伙可经过深圳可转让证券兑换厕网上开票。附瞬间过程图。 1。

  六、备查文献

  1、董事会第二十一次警卫官决定、T公司第九次董事会第二十二次警卫官决定;

  2、公司第九届中西部及东部各州的县议会第十六次警卫官决定、中华人民共和国第九届中西部及东部各州的县议会第十七次警卫官决定。

  特别地关照。

  附件:1、厕网上开票的瞬间操作过程

  2、《相信委托书》

  海虹神召(用桩支撑)股份有限公司

  董 事 会

  2018年4月24日

  附件1:

  厕网上开票的瞬间操作过程

  一、互联网网络开票顺序

  1. 权益股公认密码及略语:开票密码为360503,开票略语海虹开票。

  2. 法案建造和看公认。

  (1)票据设置

  表 1 合伙大会向某人点头或摇头示意向某人点头或摇头示意编码清单

  运动会序列号 票据著名的人物 向某人点头或摇头示意编码

  100 总向某人点头或摇头示意(除积聚开票提案外的拿提案) 100

   变卦公司著名的人物和可转让证券略语的提议

   向前开票第十届董事会孤独董事的向某人点头或摇头示意

   开票贾岩燕搀杂为公司第十届董事会非孤独董事

   开票蒋凯红搀杂为第十届董事会非孤独董事

   韩伟搀杂中选第十届董事会非孤独董事

   开票王志刚搀杂为第十届董事会非孤独董事

   开票张玲举止文雅且有教养的女子为第十届董事会非孤独董事

   开票刘英杰搀杂为第十届董事会孤独董事

   向前开票第十届董事会孤独董事的向某人点头或摇头示意

   开票钱庆文搀杂为董事会第十任孤独董事

   开票黄安鹏搀杂为第十任董事会孤独董事

   开票王秀莉举止文雅且有教养的女子为公司第十任孤独董事

   向前开票别墅监事代表的向某人点头或摇头示意

   开票赵冠富搀杂为公司合伙代表监事

   开票张旭搀杂为公司合伙代表监事

   向前第十届董事、监事报酬的向某人点头或摇头示意

   修正公司溶解的向某人点头或摇头示意

   公司 2017 岁入全文及摘要

   董事会 2017 年度加工语句

   公司中西部及东部各州的县议会 2017 年度加工语句

   公司 2017 年度财务决算音

  1 公司 2017 年度利润分配规划 1

  1 公司 2017 资产年度减值提议 1

  (2)填写的投票数。

  因为非积聚开票法案,填写终极看表,使和谐一致、支持、弃权。

  积聚开票提案,填写申请求职者的开投票数。上市公司合伙该当在法定人数范围内开票。,合伙开投票数超越H票的。,或在补选中开票超越申请求职者人数,提案组的拿开票均留意不能成立的。。免得你不使和谐一致任何人申请求职者,你可以投阿谁申请求职者的票。 0票。

  积聚开票制下申请求职者的开票名单

  申请求职者开投票数 填报

  因为申请求职者 A投 X1 票 X1 票

  因为申请求职者 B投 X2票 X2 票

  … …

  合 计 不超越合伙所持投票数

  各提案组合伙所持投票权示例如次:

  开票非孤独董事 六张(如查核) 2,对等开票,申请求职者数为 6个驻扎军队)

  合伙所持投票数
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