海虹控股:关于召开2017年度股东大会的通知_交易所公告_市场

  安全的缩写:海虹桩 安全的加密:000503 编号:2018-39

  海虹职业(桩)股份有限公司

  在起作用的激起 2017 年度合伙大会告诉

  公司及整个董事担保辩解、精确、直接地,无虚伪记载、给错误的劝告性宣称或值得注意的删掉。

  要紧指出:

  此次合伙大会考察的提议中《在起作用的开票决议第十届董事会孤独董事的提议》和《在起作用的开票决议第十届董事会孤独董事的提议》以《在起作用的修正<公司成文法>法案的经过是预先处理。

  海虹职业(桩)股份有限公司(以下缩写“公司”)董事会九届二十一次会

  议于 2018 年 4 月 13 日本在经过交流方法聚集聚会、董事会九届二十二次聚会于 2018 年 4月 19日本在经过交流方法聚集聚会,聚会考察经过了在起作用的激起 2017年度合伙大会提议,公报的会议记录的内容列举如下。:

  一、聚集聚会的基本情况

  (1)合伙大会:2017 年度合伙大会

  (2)聚会激起人:董事会

  (3)聚会的有效、合规性:合伙大会适合使关心法律条例。、行政法

  规、规则的、正态化排成一行行走、深圳安全的公司事情分类和成文法规则。

  (4)聚集工夫:

  1、现场聚会将在以下工夫举行:2018年 5月 后部16点 14:30。

  2、互联网网络开票工夫为:2018年 5月 15至 5月 16天。在内部地,经过深圳安全的

  调换贸易体系举行网上开票的会议记录工夫一:2018年 5月 16霄汉午 9:30-11:30,

  后部 13:00-15:00;深圳互联网网络开票体系开票的会议记录工夫:

  2018年 5月 15日 15:00至 2018年 5月 16天 15:00句号的究竟哪任一工夫。

  (五)激起方法:现场开票与网上开票相结合

  (6)聚会表示日期:2018年 5月 10日

  (7)聚会科目:

  1。使停止谈话 2018年 5月 后部10点市后,中国安全的表示结算有限责任公司

  公司在深圳登记簿的懂得合伙或其代理人 2);

  2。公司董事、监事和高级管理人员;

  三。我公司请求的法律顾问。

  (8)聚会名列前茅:海楠海港滨海通道 109-9 希尔顿3号酒店 7-8 聚会室编号

  (9)指出告诉:公司将 2018年 5月 这次合伙大会第十二次聚会即时公报。

  二、聚会考察的事项

  (1)公司决定、缩写更动提议

  (二)在起作用的开票决议第十届董事会孤独董事的提议;

  1、开票决议贾岩燕教员为公司第十届董事会非孤独董事

  2、开票决议蒋凯红教员为第十届董事会非孤独董事

  3、韩伟教员获选第十届董事会非孤独董事

  4、开票决议王志刚教员为第十届董事会非孤独董事

  5、开票决议张玲举止文雅且有教养的女子为第十届董事会非孤独董事

  6、开票决议刘英杰教员为第十届董事会孤独董事

  (三)在起作用的开票决议第十届董事会孤独董事的提议。

  1、开票决议钱庆文教员为董事会第十任孤独董事

  2、开票决议黄安鹏教员为第十任董事会孤独董事

  3、开票决议王秀莉举止文雅且有教养的女子为公司第十任孤独董事

  (四)在起作用的开票决议合伙代表任职公司监事的提议。

  1、开票决议赵冠富教员为公司合伙代表监事

  2、开票决议张旭教员为公司合伙代表监事

  (五)第十届聚会在起作用的董事、监事助学金的提议

  (六)修正公司成文法的提议;

  (7)公司 2017 年度公报全文及摘要

  (八)董事会 2017 年度加工语句

  (九)中西部及东部各州的县议会 2017 年度加工语句

  (10)公司 2017 年度财务决算小报

  (11)公司 2017 年度利润分配节目

  (12)公司 2017 资产年度减值提议此次合伙大会考察的提议中《在起作用的开票决议第十届董事会孤独董事的提议》和《在起作用的开票决议第十届董事会孤独董事的提议》以《在起作用的修正<公司成文法>法案的经过是预先处理。

  清单(二)、(三)、(四)积聚开票,孤独董事和孤独董事

  这件事的开票是划分举行的。,深圳安全的调换已审察经过资历坚持和使命坚持。,合伙大会可以开票。;清单(1)至(6)的全貌商量公司的 2018

  年 4月 14在大潮信息网(网站):宣布参加竞选互插公报。提议

  (7)至(12)见公司 2018 年 4 月 21 每日趋势信息网(网站):

  宣布参加竞选互插公报。

  这次聚会提议(六)修正公司成文法的提议;须经出席聚会的合伙所持投票权的三分之二以上所述经过。

  三、提案编码

  提案编码 在起作用的提案决定的正文提案的勾选栏可以是V

  100 总提议(除积聚开票提案外的懂得提案) 非积聚开票提案

   更动公司决定和安全的缩写的提议 积聚开票提案

  在起作用的开票决议第十届董事会孤独董事的提议

  参加竞选人数 6人

  开票决议贾岩燕教员为公司第十届董事会非孤独董事

  √

  开票决议蒋凯红教员为第十届董事会非孤独董事

  √

  韩伟教员获选第十届董事会非孤独董事

  √

  开票决议王志刚教员为第十届董事会非孤独董事

  √

   开票决议张灵举止文雅且有教养的女子为公司第十届董事会不只 董事的复兴

  开票决议刘英杰教员为第十届董事会孤独董事

  √

  在起作用的开票决议第十届董事会孤独董事的提议

  参加竞选人数 3人

  开票决议钱庆文教员为董事会第十任孤独董事

  √

  开票决议黄安鹏教员为第十任董事会孤独董事

  √

  开票决议王秀莉举止文雅且有教养的女子为公司第十任孤独董事

  √

  在起作用的开票决议容纳监事代表的提议

  参加竞选人数 2人

  开票决议赵冠富教员为公司合伙代表监事

  √

  开票决议张旭教员为公司合伙代表监事

  非积聚开票提案

   在起作用的第十届董事、监事奖金的提议 √

   修正公司成文法的提议 √

   公司 2017 年度公报全文及摘要 √

   董事会 2017 年度加工语句 √

   公司中西部及东部各州的县议会 2017 年度加工语句 √

   公司 2017 年度财务决算小报 √

  1 公司 2017 年度利润分配节目 √

  1 公司 2017 资产年度减值提议 √

  四、聚会表示

  (一)表示方法:

  关于个人的简讯合伙构思身份证、股权表示证;

  委托代理人构思关于个人的简讯身份证、辩解委托书、股权表示证;

  公司合伙代表持身份证、法定代理人资历检定或辩解委托书、股权表示证;

  (2)表示工夫:2018 年 5 月 11 日至 5 月 15 每日工作工夫(8:30-12:00) 及

  14:30-17:30)

  (三)表示名列前茅:

  现场表示:6月7楼公司覆盖安全的事务部

  其它方法:近程合伙可以经过文学或描写举行表示。,描写到公司工夫、一致以抵达记号为准。。请请求合伙在出席聚会前经过话筒肯定。

  (4)聚会联络方法

  称呼:6月7楼公司覆盖安全的事务部

  节目主持人:王晨曦

  联络话筒:(0898)68510496

  联络描写:(0898)68510496

  邮递区号:570105

  合伙大会的条款估计为多时。,出席聚会的合伙的膳宿、车费和安宁懂得费都是不因人热的。。

  五、预网上开票的会议记录操作淹没

  在这次合伙大会上,公司将为合伙提出在线开票平台。,合伙可经过深圳安全的调换预网上开票。附会议记录淹没图。 1。

  六、备查排成一行行走

  1、董事会第二十一次聚会坚决、T公司第九次董事会第二十二次聚会坚决;

  2、公司第九届中西部及东部各州的县议会第十六次聚会坚决、中华人民共和国第九届中西部及东部各州的县议会第十七次聚会坚决。

  以此方式告诉。

  附件:1、预网上开票的会议记录操作淹没

  2、《辩解委托书》

  海虹职业(桩)股份有限公司

  董 事 会

  2018年4月24日

  附件1:

  预网上开票的会议记录操作淹没

  一、互联网网络开票顺序

  1. 权益股决议加密及缩写:开票加密为360503,开票缩写海虹开票。

  2. 法案设立和微量决议。

  (1)票据设置

  表 1 合伙大会提议提议编码清单

  活动序列号 票据决定 提议编码

  100 总提议(除积聚开票提案外的懂得提案) 100

   更动公司决定和安全的缩写的提议

   在起作用的开票决议第十届董事会孤独董事的提议

   开票决议贾岩燕教员为公司第十届董事会非孤独董事

   开票决议蒋凯红教员为第十届董事会非孤独董事

   韩伟教员获选第十届董事会非孤独董事

   开票决议王志刚教员为第十届董事会非孤独董事

   开票决议张玲举止文雅且有教养的女子为第十届董事会非孤独董事

   开票决议刘英杰教员为第十届董事会孤独董事

   在起作用的开票决议第十届董事会孤独董事的提议

   开票决议钱庆文教员为董事会第十任孤独董事

   开票决议黄安鹏教员为第十任董事会孤独董事

   开票决议王秀莉举止文雅且有教养的女子为公司第十任孤独董事

   在起作用的开票决议容纳监事代表的提议

   开票决议赵冠富教员为公司合伙代表监事

   开票决议张旭教员为公司合伙代表监事

   在起作用的第十届董事、监事奖金的提议

   修正公司成文法的提议

   公司 2017 年度公报全文及摘要

   董事会 2017 年度加工语句

   公司中西部及东部各州的县议会 2017 年度加工语句

   公司 2017 年度财务决算小报

  1 公司 2017 年度利润分配节目 1

  1 公司 2017 资产年度减值提议 1

  (2)填写的抽签决定。

  关于非积聚开票法案,填写终极微量表,承认、支持、弃权。

  积聚开票提案,填写申请求职者的开抽签决定。上市公司合伙该当在法定人数范围内开票。,合伙开抽签决定超越H票的。,或在补选中开票超越申请求职者人数,提案组的懂得开票均乐事有效。。结果你不承认任一申请求职者,你可以投引出各种从句申请求职者的票。 0票。

  积聚开票制下申请求职者的开票名单

  申请求职者开抽签决定 填报

  关于申请求职者 A投 X1 票 X1 票

  关于申请求职者 B投 X2票 X2 票

  … …

  合 计 不超越合伙所持抽签决定

  各提案组合伙所持投票权示例列举如下:

  开票决议非孤独董事 六张(如制止) 2,对等开票决议,申请求职者数为 6个得名次)

  合伙所持抽签决定
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