海虹控股:关于召开2017年度股东大会的通知_交易所公告_市场

  纽带缩写:海虹刑柱 纽带编码:000503 编号:2018-39

  海虹事业(刑柱)股份有限公司

  忧虑集合的人群 2017 年度股票构思者大会通牒

  公司及占有的董事誓言使能够、正确、完成的,无虚伪记载、给错误的劝告性州或有意义的事物思念。

  要紧心情:

  此次股票构思者大会考察的打手势要求中《忧虑选举第十届董事会孤独董事的打手势要求》和《忧虑选举第十届董事会孤独董事的打手势要求》以《忧虑修正<公司组成>法案的经过是必须先具备的。

  海虹事业(刑柱)股份有限公司(以下缩写“公司”)董事会九届二十一次会

  议于 2018 年 4 月 13 日本在经过通感方法传唤国会、董事会九届二十二次国会于 2018 年 4月 19日本在经过通感方法传唤国会,国会考察经过了忧虑集合的人群 2017年度股票构思者大会打手势要求,公报的独有的的内容如次。:

  一、传唤国会的基本情况

  (1)股票构思者大会:2017 年度股票构思者大会

  (2)国会集合的人群人:董事会

  (3)国会的墨守法规、合规性:股票构思者大会适合顾虑法律条例。、行政法

  规、必须穿戴的、正态化文章、深圳纽带公司事情必须使用的和组成规则。

  (4)传唤工夫:

  1、现场国会将在以下工夫停止:2018年 5月 后期16点 14:30。

  2、互联网网络开票工夫为:2018年 5月 15至 5月 16天。到站的,经过深圳纽带

  停止易货贸易事务处理零碎停止网上开票的独有的工夫一:2018年 5月 16穹苍午 9:30-11:30,

  后期 13:00-15:00;深圳互联网网络开票零碎开票的独有的工夫:

  2018年 5月 15日 15:00至 2018年 5月 16天 15:00调准速度的普通的工夫。

  (五)集合的人群方法:现场开票与网上开票相结合

  (6)国会截止过户日期:2018年 5月 10日

  (7)国会以奇想主题布置的:

  1。截 2018年 5月 后期10点买卖后,中国纽带登记签到结算有限责任公司

  公司在深圳招收的占有股票构思者或其代理人 2);

  2。公司董事、监事和高级管理人员;

  三。我公司使用的领队。

  (8)国会位:海南海港滨海小道 109-9 希尔顿3号酒店 7-8 国会室编号

  (9)心情通牒:公司将 2018年 5月 这次股票构思者大会第十二次国会即时公报。

  二、国会考察的事项

  (1)公司规定、缩写变换提议

  (二)忧虑选举第十届董事会孤独董事的打手势要求;

  1、选举贾岩燕医疗设备为公司第十届董事会非孤独董事

  2、选举蒋凯红医疗设备为第十届董事会非孤独董事

  3、韩伟医疗设备被选第十届董事会非孤独董事

  4、选举王志刚医疗设备为第十届董事会非孤独董事

  5、选举张玲女人为第十届董事会非孤独董事

  6、选举刘英杰医疗设备为第十届董事会孤独董事

  (三)忧虑选举第十届董事会孤独董事的打手势要求。

  1、选举钱庆文医疗设备为董事会第十任孤独董事

  2、选举黄安鹏医疗设备为第十任董事会孤独董事

  3、选举王秀莉女人为公司第十任孤独董事

  (四)忧虑选举股票构思者代表干公司监事的打手势要求。

  1、选举赵冠富医疗设备为公司股票构思者代表监事

  2、选举张旭医疗设备为公司股票构思者代表监事

  (五)第十届国会忧虑董事、监事给零用钱或限额的打手势要求

  (六)修正公司组成的提议;

  (7)公司 2017 年度公报全文及摘要

  (八)董事会 2017 年度加工语句

  (九)中西部及东部各州的县议会 2017 年度加工语句

  (10)公司 2017 年度财务决算告发

  (11)公司 2017 年度利润分配课程

  (12)公司 2017 资产年度减值提议此次股票构思者大会考察的打手势要求中《忧虑选举第十届董事会孤独董事的打手势要求》和《忧虑选举第十届董事会孤独董事的打手势要求》以《忧虑修正<公司组成>法案的经过是必须先具备的。

  清单(二)、(三)、(四)积聚开票,孤独董事和孤独董事

  这件事的开票是划分停止的。,深圳纽带停止易货贸易已审察经过资历审理和通电话制造审理。,股票构思者大会可以开票。;清单(1)至(6)的细部看见公司的 2018

  年 4月 14在大潮信息网(网站):当播音员相互关系公报。打手势要求

  (7)至(12)见公司 2018 年 4 月 21 每日季节信息网(网站):

  当播音员相互关系公报。

  这次国会打手势要求(六)修正公司组成的提议;须经出席国会的股票构思者所持选举的三分之二越过经过。

  三、提案编码

  提案编码 忧虑提案规定的正文提案的勾选栏可以是V

  100 总打手势要求(除积聚开票提案外的占有提案) 非积聚开票提案

   变换公司规定和纽带缩写的提议 积聚开票提案

  忧虑选举第十届董事会孤独董事的打手势要求

  参加竞选人数 6人

  选举贾岩燕医疗设备为公司第十届董事会非孤独董事

  √

  选举蒋凯红医疗设备为第十届董事会非孤独董事

  √

  韩伟医疗设备被选第十届董事会非孤独董事

  √

  选举王志刚医疗设备为第十届董事会非孤独董事

  √

   选举张灵女人为公司第十届董事会不只 董事的发现

  选举刘英杰医疗设备为第十届董事会孤独董事

  √

  忧虑选举第十届董事会孤独董事的打手势要求

  参加竞选人数 3人

  选举钱庆文医疗设备为董事会第十任孤独董事

  √

  选举黄安鹏医疗设备为第十任董事会孤独董事

  √

  选举王秀莉女人为公司第十任孤独董事

  √

  忧虑选举照料监事代表的打手势要求

  参加竞选人数 2人

  选举赵冠富医疗设备为公司股票构思者代表监事

  √

  选举张旭医疗设备为公司股票构思者代表监事

  非积聚开票提案

   忧虑第十届董事、监事限额的打手势要求 √

   修正公司组成的打手势要求 √

   公司 2017 年度公报全文及摘要 √

   董事会 2017 年度加工语句 √

   公司中西部及东部各州的县议会 2017 年度加工语句 √

   公司 2017 年度财务决算告发 √

  1 公司 2017 年度利润分配课程 √

  1 公司 2017 资产年度减值提议 √

  四、国会登记签到

  (一)登记签到方法:

  个别的股票构思者构思身份证、股权登记签到证;

  委托代理人构思个别的身份证、使能够委托书、股权登记签到证;

  社团股票构思者代表持身份证、法定代理人资历显示或使能够委托书、股权登记签到证;

  (2)登记签到工夫:2018 年 5 月 11 日至 5 月 15 每日工作工夫(8:30-12:00) 及

  14:30-17:30)

  (三)登记签到位:

  现场登记签到:6月7楼公司投入纽带事务部

  其它方法:远程操作股票构思者可以经过校打手势要求队字母标志或传真传输停止登记签到。,传真传输到公司工夫、符合以抵达象征为准。。请招致股票构思者在出席国会前经过电话制造鉴定。

  (4)国会关联方法

  做加法:6月7楼公司投入纽带事务部

  联络:王晨曦

  关联电话制造:(0898)68510496

  关联传真传输:(0898)68510496

  邮递区号:570105

  股票构思者大会的截止期限估计为半晌。,出席国会的股票构思者的膳宿、通讯费和对立面占有费都是不因人热的。。

  五、厕网上开票的独有的操作诉讼顺序

  在这次股票构思者大会上,公司将为股票构思者规定在线开票平台。,股票构思者可经过深圳纽带停止易货贸易厕网上开票。附独有的诉讼顺序图。 1。

  六、备查文章

  1、董事会第二十一次国会胜利、T公司第九次董事会第二十二次国会胜利;

  2、公司第九届中西部及东部各州的县议会第十六次国会胜利、中华人民共和国第九届中西部及东部各州的县议会第十七次国会胜利。

  格外地通牒。

  附件:1、厕网上开票的独有的操作诉讼顺序

  2、《使能够委托书》

  海虹事业(刑柱)股份有限公司

  董 事 会

  2018年4月24日

  附件1:

  厕网上开票的独有的操作诉讼顺序

  一、互联网网络开票顺序

  1. 权益股选举编码及缩写:开票编码为360503,开票缩写海虹开票。

  2. 法案等同于和微量选举。

  (1)票据设置

  表 1 股票构思者大会打手势要求打手势要求编码清单

  打手势要求序列号 票据规定 打手势要求编码

  100 总打手势要求(除积聚开票提案外的占有提案) 100

   变换公司规定和纽带缩写的提议

   忧虑选举第十届董事会孤独董事的打手势要求

   选举贾岩燕医疗设备为公司第十届董事会非孤独董事

   选举蒋凯红医疗设备为第十届董事会非孤独董事

   韩伟医疗设备被选第十届董事会非孤独董事

   选举王志刚医疗设备为第十届董事会非孤独董事

   选举张玲女人为第十届董事会非孤独董事

   选举刘英杰医疗设备为第十届董事会孤独董事

   忧虑选举第十届董事会孤独董事的打手势要求

   选举钱庆文医疗设备为董事会第十任孤独董事

   选举黄安鹏医疗设备为第十任董事会孤独董事

   选举王秀莉女人为公司第十任孤独董事

   忧虑选举照料监事代表的打手势要求

   选举赵冠富医疗设备为公司股票构思者代表监事

   选举张旭医疗设备为公司股票构思者代表监事

   忧虑第十届董事、监事限额的打手势要求

   修正公司组成的打手势要求

   公司 2017 年度公报全文及摘要

   董事会 2017 年度加工语句

   公司中西部及东部各州的县议会 2017 年度加工语句

   公司 2017 年度财务决算告发

  1 公司 2017 年度利润分配课程 1

  1 公司 2017 资产年度减值提议 1

  (2)填写的修剪。

  说起非积聚开票法案,填写终极微量表,增加、支持、弃权。

  积聚开票提案,填写攻读学位者的开修剪。上市公司股票构思者该当在法定人数范围内开票。,股票构思者开修剪超越H票的。,或在补选中开票超越攻读学位者人数,提案组的占有开票均注视无效的。。设想你不增加独身攻读学位者,你可以投阿谁攻读学位者的票。 0票。

  积聚开票制下攻读学位者的开票名单

  攻读学位者开修剪 填报

  说起攻读学位者 A投 X1 票 X1 票

  说起攻读学位者 B投 X2票 X2 票

  … …

  合 计 不超越股票构思者所持修剪

  各提案组股票构思者所持选举示例如次:

  选举非孤独董事 六张(如鸟嘴相接触) 2,对等选举,攻读学位者数为 6个得名次)

  股票构思者所持修剪
责任编辑:cnfol001