海虹控股:关于召开2017年度股东大会的通知_交易所公告_市场

  供给免费入场券缩写词:海虹用桩区分 供给免费入场券法典:000503 编号:2018-39

  海虹作伴(用桩区分)股份有限公司

  大约集结 2017 年度股票懂得者大会注意

  公司及完全的董事保证人相信、正确、完全,无虚伪记载、给错误的劝告性提及或很多的错过。

  要紧指明:

  此次股票懂得者大会尊敬的船只得名次的推算中《大约选择第十届董事会孤独董事的船只得名次的推算》和《大约选择第十届董事会孤独董事的船只得名次的推算》以《大约修正<公司尺>法案的经过是事先准备。

  海虹作伴(用桩区分)股份有限公司(以下缩写词“公司”)董事会九届二十一次会

  议于 2018 年 4 月 13 日本正经过教训方法传唤开会、董事会九届二十二次开会于 2018 年 4月 19日本正经过教训方法传唤开会,开会尊敬经过了大约集结 2017年度股票懂得者大会船只得名次的推算,公报的会议记录的内容如次。:

  一、传唤开会的基本情况

  (1)股票懂得者大会:2017 年度股票懂得者大会

  (2)开会集结人:董事会

  (3)开会的墨守法规、合规性:股票懂得者大会契合涉及法律条例。、行政法

  规、规则的、正常化贴壁纸、深圳供给免费入场券公司事情支配和尺规则。

  (4)传唤工夫:

  1、现场开会将在以下工夫举行:2018年 5月 午后16点 14:30。

  2、互联网网络开票工夫为:2018年 5月 15至 5月 16天。在位的,经过深圳供给免费入场券

  收藏事务处理零碎举行网上开票的会议记录工夫一:2018年 5月 16霄汉午 9:30-11:30,

  午后 13:00-15:00;深圳互联网网络开票零碎开票的会议记录工夫:

  2018年 5月 15日 15:00至 2018年 5月 16天 15:00和谐的什么都可以工夫。

  (五)集结方法:现场开票与网上开票相结合

  (6)开会签到日期:2018年 5月 10日

  (7)开会科目:

  1。切除 2018年 5月 午后10点市后,中国供给免费入场券签到结算有限责任公司

  公司在深圳登记的掌握股票懂得者或其代理人 2);

  2。公司董事、监事和高级管理人员;

  三。我公司引诱的大律师。

  (8)开会安放:南海港口都市滨海通道 109-9 希尔顿3号酒店 7-8 开会室编号

  (9)指明注意:公司将 2018年 5月 这次股票懂得者大会第十二次开会即时公报。

  二、开会尊敬的事项

  (1)公司名声、缩写词变换提议

  (二)大约选择第十届董事会孤独董事的船只得名次的推算;

  1、选择贾岩燕行医为公司第十届董事会非孤独董事

  2、选择蒋凯红行医为第十届董事会非孤独董事

  3、韩伟行医中选第十届董事会非孤独董事

  4、选择王志刚行医为第十届董事会非孤独董事

  5、选择张玲喜欢指使他人的年轻妇女为第十届董事会非孤独董事

  6、选择刘英杰行医为第十届董事会孤独董事

  (三)大约选择第十届董事会孤独董事的船只得名次的推算。

  1、选择钱庆文行医为董事会第十任孤独董事

  2、选择黄安鹏行医为第十任董事会孤独董事

  3、选择王秀莉喜欢指使他人的年轻妇女为公司第十任孤独董事

  (四)大约选择股票懂得者代表任职公司监事的船只得名次的推算。

  1、选择赵冠富行医为公司股票懂得者代表监事

  2、选择张旭行医为公司股票懂得者代表监事

  (五)第十届开会大约董事、监事助学金的船只得名次的推算

  (六)修正公司尺的提议;

  (7)公司 2017 年度公报全文及摘要

  (八)董事会 2017 年度加工语句

  (九)中西部及东部各州的县议会 2017 年度加工语句

  (10)公司 2017 年度财务决算音

  (11)公司 2017 年度利润分配伸出

  (12)公司 2017 资产年度减值提议此次股票懂得者大会尊敬的船只得名次的推算中《大约选择第十届董事会孤独董事的船只得名次的推算》和《大约选择第十届董事会孤独董事的船只得名次的推算》以《大约修正<公司尺>法案的经过是事先准备。

  清单(二)、(三)、(四)积聚开票,孤独董事和孤独董事

  这件事的开票是划分举行的。,深圳供给免费入场券收藏已审察经过资历审理和叫审理。,股票懂得者大会可以开票。;清单(1)至(6)的全貌领会公司的 2018

  年 4月 14在大潮信息网(网站):当播音员相互关系公报。船只得名次的推算

  (7)至(12)见公司 2018 年 4 月 21 每日使随潮水漂行信息网(网站):

  当播音员相互关系公报。

  这次开会船只得名次的推算(六)修正公司尺的提议;须经出席开会的股票懂得者所持公认的三分之二外面的经过。

  三、提案编码

  提案编码 大约提案名声的正文提案的勾选栏可以是V

  100 总船只得名次的推算(除积聚开票提案外的掌握提案) 非积聚开票提案

   变换公司名声和供给免费入场券缩写词的提议 积聚开票提案

  大约选择第十届董事会孤独董事的船只得名次的推算

  参加竞选人数 6人

  选择贾岩燕行医为公司第十届董事会非孤独董事

  √

  选择蒋凯红行医为第十届董事会非孤独董事

  √

  韩伟行医中选第十届董事会非孤独董事

  √

  选择王志刚行医为第十届董事会非孤独董事

  √

   选择张灵喜欢指使他人的年轻妇女为公司第十届董事会不只 董事的成立

  选择刘英杰行医为第十届董事会孤独董事

  √

  大约选择第十届董事会孤独董事的船只得名次的推算

  参加竞选人数 3人

  选择钱庆文行医为董事会第十任孤独董事

  √

  选择黄安鹏行医为第十任董事会孤独董事

  √

  选择王秀莉喜欢指使他人的年轻妇女为公司第十任孤独董事

  √

  大约选择跳动锤监事代表的船只得名次的推算

  参加竞选人数 2人

  选择赵冠富行医为公司股票懂得者代表监事

  √

  选择张旭行医为公司股票懂得者代表监事

  非积聚开票提案

   大约第十届董事、监事奖金的船只得名次的推算 √

   修正公司尺的船只得名次的推算 √

   公司 2017 年度公报全文及摘要 √

   董事会 2017 年度加工语句 √

   公司中西部及东部各州的县议会 2017 年度加工语句 √

   公司 2017 年度财务决算音 √

  1 公司 2017 年度利润分配伸出 √

  1 公司 2017 资产年度减值提议 √

  四、开会签到

  (一)签到方法:

  人事栏股票懂得者懂得身份证、股权签到证;

  委托代理人懂得人事栏身份证、相信委托书、股权签到证;

  公司股票懂得者代表持身份证、法定代理人资历显示出或相信委托书、股权签到证;

  (2)签到工夫:2018 年 5 月 11 日至 5 月 15 每日工作工夫(8:30-12:00) 及

  14:30-17:30)

  (三)签到安放:

  现场签到:6月7楼公司投入供给免费入场券事务部

  其它方法:微小的股票懂得者可以经过加标题或描写举行签到。,描写到公司工夫、邮件以抵达象征为准。。请引诱股票懂得者在出席开会前经过给打电话致谢。

  (4)开会连接方法

  门路:6月7楼公司投入供给免费入场券事务部

  联络:王晨曦

  连接给打电话:(0898)68510496

  连接描写:(0898)68510496

  邮递区号:570105

  股票懂得者大会的学期估计为多时。,出席开会的股票懂得者的膳宿、通讯费和等等掌握费都是自备的。。

  五、插上一手网上开票的会议记录操作淹没

  在这次股票懂得者大会上,公司将为股票懂得者供给在线开票平台。,股票懂得者可经过深圳供给免费入场券收藏插上一手网上开票。附会议记录淹没图。 1。

  六、备查贴壁纸

  1、董事会第二十一次开会发生、T公司第九次董事会第二十二次开会发生;

  2、公司第九届中西部及东部各州的县议会第十六次开会发生、中华人民共和国第九届中西部及东部各州的县议会第十七次开会发生。

  以此方式注意。

  附件:1、插上一手网上开票的会议记录操作淹没

  2、《相信委托书》

  海虹作伴(用桩区分)股份有限公司

  董 事 会

  2018年4月24日

  附件1:

  插上一手网上开票的会议记录操作淹没

  一、互联网网络开票顺序

  1. 权益股决议法典及缩写词:开票法典为360503,开票缩写词海虹开票。

  2. 法案规定和视图决议。

  (1)票据设置

  表 1 股票懂得者大会船只得名次的推算船只得名次的推算编码清单

  运动会序列号 票据名声 船只得名次的推算编码

  100 总船只得名次的推算(除积聚开票提案外的掌握提案) 100

   变换公司名声和供给免费入场券缩写词的提议

   大约选择第十届董事会孤独董事的船只得名次的推算

   选择贾岩燕行医为公司第十届董事会非孤独董事

   选择蒋凯红行医为第十届董事会非孤独董事

   韩伟行医中选第十届董事会非孤独董事

   选择王志刚行医为第十届董事会非孤独董事

   选择张玲喜欢指使他人的年轻妇女为第十届董事会非孤独董事

   选择刘英杰行医为第十届董事会孤独董事

   大约选择第十届董事会孤独董事的船只得名次的推算

   选择钱庆文行医为董事会第十任孤独董事

   选择黄安鹏行医为第十任董事会孤独董事

   选择王秀莉喜欢指使他人的年轻妇女为公司第十任孤独董事

   大约选择跳动锤监事代表的船只得名次的推算

   选择赵冠富行医为公司股票懂得者代表监事

   选择张旭行医为公司股票懂得者代表监事

   大约第十届董事、监事奖金的船只得名次的推算

   修正公司尺的船只得名次的推算

   公司 2017 年度公报全文及摘要

   董事会 2017 年度加工语句

   公司中西部及东部各州的县议会 2017 年度加工语句

   公司 2017 年度财务决算音

  1 公司 2017 年度利润分配伸出 1

  1 公司 2017 资产年度减值提议 1

  (2)填写的民意调查。

  在流行中的非积聚开票法案,填写终极视图表,增加、支持、弃权。

  积聚开票提案,填写报考者的开民意调查。上市公司股票懂得者该当在法定人数范围内开票。,股票懂得者开民意调查超越H票的。,或在补选中开票超越报考者人数,提案组的掌握开票均论点无效的。。假使你不增加人家报考者,你可以投多么报考者的票。 0票。

  积聚开票制下报考者的开票名单

  报考者开民意调查 填报

  在流行中的报考者 A投 X1 票 X1 票

  在流行中的报考者 B投 X2票 X2 票

  … …

  合 计 不超越股票懂得者所持民意调查

  各提案组股票懂得者所持公认示例如次:

  选择非孤独董事 六张(如船只得名次的推算) 2,对等选择,报考者数为 6个得名次)

  股票懂得者所持民意调查
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