英飞拓:独立董事2014年度述职报告(丑建忠)_英飞拓(002528)

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英飞拓:孤独董事2014次年度公报(丑建忠)

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公报日期:2015-04-22
                         深圳英飞拓科技股份有限公司
                         孤独董事2014次年度公报
                                  (丑建忠)
成为搭档及成为搭档代表:
    深圳英飞拓科技股份有限董事会孤独董事,2014,我遵守公司条例。、《证券法》、自有资本上市的公司设法对付原则、《向构造孤独董事社会事业机构的正好反对》、提高权利保管的若干药典、中小自有资本上市的公司董事行动导向认为如何、公司条例和药典药典,恪尽职守,刻苦的执行,发扬孤独董事的孤独功能,保管公司和全部成为搭档的获利。现将 2014年度执行孤独董事义务的条款向入席成为搭档及成为搭档代表音请示列举如下:
    一、列席聚会
    2014年,公司共聚集董事会15次聚会。、这次成为搭档大会和4暂时成为搭档的1年度聚会,我都连接了,茫然的或付托其他的董事列席董事会。董事会于2014聚集。、成为搭档大会是禀承法定手续聚集的。,有重大意义的交易确定和其他的要紧事项先前举行。,合法无效的。2014年度独特的缺勤向董事会各项运动及公司其他的事项提议抗辩。
    二、宣布独做东西反对
    2014年度,讲思考国籍公司或企业法度做事的。、法规药典,思考深圳公司或企业事情药典的邀请,向C的次要事项宣布了以下独做东西反对。
  说明工夫                         事项                         反对典型
  2014-01-20   向委任状较高的设法对付行政任务的和负责人的独做东西反对           满意、喜欢
  2014-04-24   第三届第二次聚会公司或企业事项的独做东西反对           满意、喜欢
  2014-06-16   对第三届第四次聚会公司或企业事项的独做东西反对           满意、喜欢
               论自有资本得到或获准进行选择鼓舞第一阶段的孤独性
  2014-06-19                                                            满意、喜欢
               做东西反对
  2014-08-21   向第三届董事会第七次聚会中间定位事项的独做东西反对           满意、喜欢
  2014-08-26   向第三届董事会八分音符次聚会中间定位事项的独做东西反对           满意、喜欢
  2014-10-21   向第三届董事会第十次聚会中间定位事项的独做东西反对           满意、喜欢
  2014-11-26   向第三届董事会第十三倍聚会中间定位事项的独做东西反对         满意、喜欢
    三、公司现场反省
    2014年度,我曾屡次到该公司的确调查。,认识公司的出示经营条款和财务州;经过电话学和张贴,与公司其他的董事、与较高的主任及中间定位行政任务的佃户租种的土地停泊,即时认识公司有重大意义的事项的使进化条款。,掌握公司的静态,地平纬度珍视外界环境和义卖多样化对T的产生,当心平均放开的中间定位报道,并将独特的辨析和构造上的反对反馈给中间定位行政任务的。。
    四、染指委任状的任务
    我雄健染指、由董事会使被安排好的审计委任状、张贴委任状、战术委任状扩张了杂多的任务。。
    1、2014年独特的在各一刻钟都按药典连接了审计委任状聚集的聚会,温存听取公司内脏审计部的音。,复核每一石英内脏审计机关查阅的任务音。。
    2、音期内独特的雄健连接董事会战术委任状对2014年多项董事聚会案举行的议论,每个法案的可能性、徽标的吃水辨析,对坚决执行条款的无效性举行评价,确保公司战术决策的顺利举行。。
    五、包围者权利保管
    1、2014年度,我对公司的出示和设法对付有很深的认识。、政府财政州和资产运用等。。经过与公司设法对付层和职员的沟通,认识公司次要事项的使进化和运作条款,同时,雄健提议提议。。
    2、独特的继续关怀公司的人说明任务,缜密的禀承药典监视和散发公司、《深圳证券交易税中小企业板自有资本上市的公司直立支柱运作指路》《公司人说明设法对付社会事业机构》等公司或企业药典,执行人说明,确保公司人说明的事实、正确、完成的和即时的。保证压倒的多数包围者的知道权,保管公司的权利和中小。
    3、我当心法度、规章社会事业机构的考虑,雄健连接杂多的培养,增进他们执行义务的充其量的,推进公司事情更进一步直立支柱化。
    六、其他的中间定位任务
    1、不提议找到董事会;
    2、缺勤孤独租金内部审计机构和顾问机构。
    七、我的联系信息
    电子邮箱:jzchou@
    期末考试,向董事会、设法对付及中间定位行政任务的,在任务中的雄健搭档和支援,表现甘露酒的感激!
                                                              孤独董事:丑建忠
                                                               2015年4月21日