英飞拓:独立董事2014年度述职报告(丑建忠)_英飞拓(002528)

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英飞拓:孤独董事2014次年度公报(丑建忠)

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公报日期:2015-04-22
                         深圳英飞拓科技股份有限公司
                         孤独董事2014次年度公报
                                  (丑建忠)
使合群及使合群代表:
    深圳英飞拓科技股份有限董事会孤独董事,2014,我坚持公司条例。、《证券法》、证券上市的公司施行原则、《说起准备孤独董事建立的直截了当地反对的话》、提高权利看守的若干整齐的、中小证券上市的公司董事行动导向得出所预测的结果、公司条例和构成方式整齐的,恪尽职守,殷勤的实行,发达孤独董事的孤独功能,私有财产公司和极盛时的使合群的受益。现将 2014年度实行孤独董事责任的状态向入席使合群及使合群代表传闻请示如次:
    一、列席议论会
    2014年,公司共集合董事会15次议论会。、这次使合群大会和4暂时使合群的1年度议论会,我都陪伴了,缺席的或付托安心董事列席董事会。董事会于2014集合。、使合群大会是比照法度程序集合的。,名家交易定案和安心要紧事项曾经停止。,合法无效的。2014年度自己缺少向董事会各项意向及公司安心事项举起反对的话。
    二、宣布独做每一反对的话
    2014年度,富于表情的依地区顾虑法度做事的。、法规整齐的,依深圳顾虑事情整齐的的盘问,说起C的首要事项宣布了以下独做每一反对的话。
  显露出时期                         事项                         反对的话典型
  2014-01-20   说起约定特等施行权杖和负责人的独做每一反对的话           增加
  2014-04-24   第三届第二次议论会顾虑事项的独做每一反对的话           增加
  2014-06-16   对第三届第四次议论会顾虑事项的独做每一反对的话           增加
               论证券选项驱动力第一阶段的孤独性
  2014-06-19                                                            增加
               做每一反对的话
  2014-08-21   说起第三届董事会第七次议论会相互关系事项的独做每一反对的话           增加
  2014-08-26   说起第三届董事会第八日次议论会相互关系事项的独做每一反对的话           增加
  2014-10-21   说起第三届董事会第十次议论会相互关系事项的独做每一反对的话           增加
  2014-11-26   说起第三届董事会第十三倍的数议论会相互关系事项的独做每一反对的话         增加
    三、公司现场反省
    2014年度,我曾屡次到该公司实际上调查。,领会公司的生孩子经营状态和财务色调;经过电话制造和投递,与公司安心董事、与特等代理商及相互关系权杖私有财产阻碍,即时领会公司名家事项的遭遇状态。,掌握公司的静态,高注重外界环境和交易情况变异对T的冲击,小心平均的公布的相互关系报道,并将团体辨析和建设的反对的话反馈给相互关系权杖。。
    四、参加协商会议的任务
    我起作用的参加、由董事会发现的审计协商会议、名字协商会议、战术协商会议膨胀物了各式各样的任务。。
    1、2014年自己在各四分之一都按整齐的陪伴了审计协商会议集合的议论会,周到的听取公司内心审计部的传闻。,复核每一石英内心审计机关在内的任务传闻。。
    2、传闻期内自己起作用的陪伴董事会战术协商会议对2014年多项董事议论会案停止的议论,每个法案的可能性、徽标的吃水辨析,对定案执行状态的无效性停止评价,确保公司战术决策的顺利停止。。
    五、包围者权利看守
    1、2014年度,我对公司的生孩子和施行有很深的领会。、公有经济色调和资产应用等。。经过与公司施行层和职员的沟通,领会公司首要事项的遭遇和运作状态,同时,起作用的举起提议。。
    2、自己继续关怀公司的传达显露出任务,僵硬的比照整齐的监视和使通俗化公司、《深圳股票交易所中小企业板证券上市的公司定额运作导》《公司传达显露出施行建立》等顾虑整齐的,实行传达显露出,确保公司传达显露出的忠诚、正确、极盛时和即时的。保证压倒的多数包围者的知道权,私有财产公司的权利和中小。
    3、我小心法度、规章建立的努力,起作用的陪伴各式各样的行列,繁殖他们实行责任的最大限度的,鞭策公司事情深一层的定额化。
    六、安心相互关系任务
    1、不提议建立董事会;
    2、缺少孤独利用表面审计机构和磋商机能。
    七、我的联系信息
    电子邮箱:jzchou@
    末版,向董事会、施行及相互关系权杖,在任务中的起作用的合群和遭受,表现全心全意的谢意!
                                                              孤独董事:丑建忠
                                                               2015年4月21日