英飞拓:独立董事2014年度述职报告(丑建忠)_英飞拓(002528)

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英飞拓:孤独董事2014次岁入(丑建忠)

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公报日期:2015-04-22
                         深圳英飞拓科技股份有限公司
                         孤独董事2014次岁入
                                  (丑建忠)
伙伴及伙伴代表:
    深圳英飞拓科技股份有限董事会孤独董事,2014,我遵守公司条例。、《证券法》、产权股票上市的公司应付原则、《在起功能的发现孤独董事机构的指示方向反对的理由》、增强合法权利安全设施的若干常客、中小产权股票上市的公司董事行动导向考虑、公司条例和溶解常客,恪尽职守,百折不挠的清偿,详尽说明孤独董事的孤独功能,维修事情公司和一切伙伴的维护。现将 2014年度执行孤独董事象征聚会的使习惯于向入席伙伴及伙伴代表公告请示列举如下:
    一、列席议论
    2014年,公司共召集董事会15次议论。、这次伙伴大会和4暂时伙伴的1年度议论,我都结合了,缺省或付托倚靠董事列席董事会。董事会于2014召集。、伙伴大会是依法定手续召集的。,象征商务确定和倚靠要紧事项曾经举行。,合法无效的。2014年度自己没向董事会各项请求及公司倚靠事项赠送反对的理由。
    二、宣布独做本人反对的理由
    2014年度,雄辩的争辩地区关于法度做事的。、法规常客,争辩深圳关于事情常客的声称,在起功能的C的首要事项宣布了以下独做本人反对的理由。
  上演时期                         事项                         典型的反对的理由
  2014-01-20   在起功能的手续费地位较高的应付全体职员和负责人的独做本人反对的理由           开始任职
  2014-04-24   第三届第二次议论关于事项的独做本人反对的理由           开始任职
  2014-06-16   对第三届第四次议论关于事项的独做本人反对的理由           开始任职
               论产权股票调动球员车道第一阶段的孤独性
  2014-06-19                                                            开始任职
               做本人反对的理由
  2014-08-21   在起功能的第三届董事会第七次议论相互关系事项的独做本人反对的理由           开始任职
  2014-08-26   在起功能的第三届董事会八分音符次议论相互关系事项的独做本人反对的理由           开始任职
  2014-10-21   在起功能的第三届董事会第十次议论相互关系事项的独做本人反对的理由           开始任职
  2014-11-26   在起功能的第三届董事会第十非常议论相互关系事项的独做本人反对的理由         开始任职
    三、公司现场反省
    2014年度,我曾屡次到该公司真的调查。,熟人公司的产额经营使习惯于和财务地位;经过受话器和旅行包,与公司倚靠董事、与地位较高的负责人及相互关系全体职员保全使无空闲,即时熟人公司象征事项的吃使习惯于。,掌握公司的静态,奢侈地注重外界环境和需求找头对T的产生,注意到平均的放开的相互关系报道,并将私人的剖析和有助益的反对的理由反馈给相互关系全体职员。。
    四、参加授予的任务
    我雄健参加、由董事会创办的审计授予、建造授予、战术授予发展了杂多的任务。。
    1、2014年自己在各四分之一都按常客结合了审计授予召集的议论,注意听取公司胸怀审计部的公告。,复核每一石英胸怀审计机关做的任务公告。。
    2、公告期内自己雄健结合董事会战术授予对2014年多项董事议论案举行的议论,每个法案的实用性、争辩的吃水剖析,对分辨率执行使习惯于的无效性举行评价,确保公司战术决策的顺利举行。。
    五、包围者合法权利安全设施
    1、2014年度,我对公司的产额和应付有很深的熟人。、政府财政地位和资产应用等。。经过与公司应付层和职员的沟通,熟人公司首要事项的吃和运作使习惯于,同时,雄健赠送提议。。
    2、自己继续关怀公司的通信上演任务,死板的依常客监视和概论公司、《深圳证券交易税中小企业板产权股票上市的公司标准运作标点》《公司通信上演应付机构》等关于常客,执行通信上演,确保公司通信上演的确实性、正确、详尽的和即时的。保证压倒的多数包围者的知道权,维修事情公司的合法权利和中小。
    3、我注意到法度、规章机构的默想,雄健结合杂多的训练,增大他们执行象征聚会的性能,推进公司事情更加标准化。
    六、倚靠相互关系任务
    1、不提议找到董事会;
    2、没孤独使用表面审计机构和顾问机构。
    七、我的联系信息
    电子邮箱:jzchou@
    终于,向董事会、应付及相互关系全体职员,在任务中的雄健协调和支撑,表现补品的感激!
                                                              孤独董事:丑建忠
                                                               2015年4月21日