安徽聚隆传动科技股份有限公司

(原头部:安徽聚隆传动科技常备的有限公司)

; 保密的加密:300475 保密的略号:聚石鲈技 公报编号:2015-030

安徽聚隆传动科技常备的有限公司

以第二位次SES直觉(暂时)代表大会靠判定击败的公报

公司会员资历和董事会使博得鉴定、严格和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性的申报或杰出的未。。

一、董事会代表大会

安徽聚隆传动科技常备的有限公司(以下略号“公司”、“聚石鲈技”)于2015年12月8日以电子邮件和专人直线命运注定满足需求办法收回圆形的,圆形的公司全体的董事于2015年12月11日在公司代表大会室以现场接合许可证办法检阅以第二位届董事会直觉次(暂时)代表大会。代表大会由董事会主席刘军有学位地位的人掌管。,代表大会一定是董事会的7名围攻。,董事7人(夏成彩有学位地位的人、孤独董事)、孙邦青有学位地位的人,孤独董事、孤独董事Lu Jianguo有学位地位的人以联席代表大会办法列席了代表大会。。公司中西部及东部各州的县议会围攻、安心特等董事列席了代表大会。。列席这次代表大会、检阅顺序、顺序的材料契合t的询问。。

二、审察董事会代表大会

董事列席这次代表大会的办法列举如下,终止了照顾当选而尚未就职的。。:

1、审察和对个人的资产收买理财的应用独身法案的经过;

当选而尚未就职的产生:7票,0票反,0票弃权,照顾经过。

为了预付资产应用效能,加强公司的现钞施行进项,在不心情合格的生产经纪的先决条件的下,公司自有黄金的现钞施行不超过午前的黄金时代限额。,收买保障冷藏箱的高、良好的易变的、从事金融活动机构和安心从事金融活动机构的从事金融活动制作。资产可以在是你这么说的嘛!限额内丰满的应用。,有病的期自该种质约束力之日起年纪内有病的。,单一从事金融活动制作的使就职原稿截止时期不超过独身。。许可证公司董事长自合伙大会照顾经过之日起年纪内行使该项使就职方针决策权并签字相互关系和约发稿,公司财务处对负有责任棉纸器械。。公司收买的从事金融活动制作不得质押。,该制作的特别结算账目不得用于安心PU。。本公司将于每蒲后即时实行布告工作。,公报的材料包罗财务、购买总结、原稿截止时期、期望进项等。

在2015年12月14日看中国1971保密的报。、保密的时报、《保密的日报》、《上海保密的报》和巨潮交流网()上登载的《四处走动的应用自有资产收买从事金融活动制作的公报》。

公司孤独董事发行了《安徽聚隆传动科技常备的有限公司以第二位董事会直觉次(暂时)代表大会孤独董事四处走动的公司相互关系事项的孤独风景》。

本推荐信将关涉合伙大会照顾。。

2、审察张贴孤独董事攻读学位者的法案;

当选而尚未就职的产生:7票,0票反,0票弃权,照顾经过。

2015年度董事会 夏成彩有学位地位的人的以书面设计一个版式听从,孤独董事,,夏成彩有学位地位的人辞任为本公司孤独董事的人,董事会的战术协商会议一齐退职。、审计协商会议的地位。后退职,夏成彩有学位地位的人不再在公司内的一点外景。

董事会张贴协商会议检讨,董事会张贴袁夫人天容为攻读学位者的孤独,任期与董事会以第二位届代表大会等于。。资历和袁天蓉夫人的孤独攻读学位者,合伙大会可以开票当选而尚未就职的。。

在2015年12月14日看中国1971保密的报。、保密的时报、《保密的日报》、《上海保密的报》和巨潮交流网(登载相互关系公报。

本推荐信将关涉合伙大会照顾。。

3、照顾经过任一四处走动的清算年度相似性的法案;

当选而尚未就职的产生:7票,0票反,0票弃权,照顾经过。

董事会提议,公司计划清算孤独董事的年度大方。,合伙大会约束力后。

公司孤独董事发行了《安徽聚隆传动科技常备的有限公司以第二位董事会直觉次(暂时)代表大会孤独董事四处走动的公司相互关系事项的孤独风景》。

本条例草案须关涉本公司合伙大会。。

4、照顾和经过四处走动的检阅以第二位次暂时代表大会的法案。

当选而尚未就职的产生:7票,0票反,0票弃权,照顾经过。

董事会决议于2015年12月29日(星期二)检阅公司2015届以第二位次暂时合伙大会,代表大会采取网上开票的办法。

在2015年12月14日看中国1971保密的报。、保密的时报、《保密的日报》、《上海保密的报》和巨潮交流网()上登载的《四处走动的检阅2015届以第二位次暂时合伙大会的代表大会圆形的》。

三、备查发稿

1。四处走动的以第二位届联邦储备委员会第直觉次(暂时)代表大会的靠判定击败;

2.《安徽聚隆传动科技常备的有限公司以第二位董事会直觉次(暂时)代表大会孤独董事四处走动的公司相互关系事项的孤独风景》;

3。孤独董事张贴人预告;

4。孤独董事攻读学位者宣言;

5。孤独董事攻读学位者的简历(袁天蓉)。

本公报。

安徽聚隆传动科技常备的有限董事会 2015年12月14日

保密的加密:300475 保密的略号:聚石鲈技 公报编号:2015-031

安徽聚隆传动科技常备的有限公司

四处走动的保密的市协商会议直觉次(暂时)代表大会靠判定击败的公报

公司会员资历和中西部及东部各州的县议会使博得鉴定、严格和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性的申报或杰出的未。。

一、中西部及东部各州的县议会代表大会

安徽聚隆传动科技常备的有限公司(以下略号“公司”、“聚石鲈技”)于2015年12月8日以电子邮件和专人直线命运注定满足需求办法收回圆形的,圆形的公司全体的监事于2015年12月11日在公司代表大会室以现场接合许可证办法检阅以第二位届中西部及东部各州的县议会直觉次(暂时)代表大会。代表大会由钟建信有学位地位的人掌管,董事会的主席,代表大会一定是3的掌管。,3监事亲自列席(冯惠强有学位地位的人,监事,attendi。列席这次代表大会、检阅顺序、顺序的材料契合t的询问。。

二、审察中西部及东部各州的县议会代表大会

列席这次代表大会的中西部及东部各州的县议会对其次的事项终止当选而尚未就职的,终止了照顾当选而尚未就职的。。:

1、审察和对个人的资产收买理财的应用独身法案的经过;

当选而尚未就职的产生:3票,0票反,0票弃权,照顾经过。

为了预付资产应用效能,加强公司的现钞施行进项,在不心情合格的生产经纪的先决条件的下,公司自有黄金的现钞施行不超过午前的黄金时代限额。,收买保障冷藏箱的高、良好的易变的、从事金融活动机构和安心从事金融活动机构的从事金融活动制作。资产可以在是你这么说的嘛!限额内丰满的应用。,有病的期自该种质约束力之日起年纪内有病的。,单一从事金融活动制作的使就职原稿截止时期不超过独身。。许可证公司董事长自合伙大会照顾经过之日起年纪内行使该项使就职方针决策权并签字相互关系和约发稿,公司财务处对负有责任棉纸器械。。公司收买的从事金融活动制作不得质押。,制作赠送的结算说话用于安心目标。。本公司将于每蒲后即时实行布告工作。,公报的材料包罗财务、购买总结、原稿截止时期、期望进项等。

朕以为:公司应用不超过人民币2?亿元的自有资产收买保障冷藏箱的高、良好的易变的、从事金融活动机构和安心从事金融活动机构的从事金融活动制作,给予召集的审批顺序。在使博得公司日常运营的先决条件的下,用自有资产收买低风险,高易变的的制作,预付公司资产应用的效能和效益,对公司和中小企业的义演缺勤伤害。,这件事的决议顺序是合法的。,合规。朕一致商定公司应用不超过人民币2?亿元的自有资产收买保障冷藏箱的高、良好的易变的、从事金融活动机构和安心从事金融活动机构的从事金融活动制作。朕还将监视和反省资产的应用状况。,假定开展违背,将出席的一次代表大会。,思索终止使就职。

在2015年12月14日看中国1971保密的报。、保密的时报、《保密的日报》、《上海保密的报》和巨潮交流网()上登载的《四处走动的应用自有资产收买从事金融活动制作的公报》。

本推荐信将关涉合伙大会照顾。。

三、备查发稿

1。以第二位届代表大会直觉届(暂时)代表大会靠判定击败。

本公报。

安徽聚隆传动科技常备的有限公司中西部及东部各州的县议会 2015年12月14日

保密的加密:300475 保密的略号:聚石鲈技 公报编号:2015-032

安徽聚隆传动科技常备的有限公司

四处走动的应用自有资产收买从事金融活动制作的公报

公司会员资历和董事会使博得鉴定、严格和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性的申报或杰出的未。。

为了预付资产应用效能,加强公司的现钞施行进项,安徽聚隆传动科技常备的有限公司(以下略号“公司”)于2015年12月11日检阅以第二位届董事会直觉次(暂时)代表大会,审察和经过任一四处走动的应用自有资产收买FI的法案,该公司商定用自己的资产收买高于200轧机的冷藏箱。、良好的易变的、从事金融活动机构和安心从事金融活动机构的从事金融活动制作。使就职原稿截止时期自g审阅之日起年纪里边。,单一从事金融活动制作的使就职原稿截止时期不超过独身。。在是你这么说的嘛!限额和限期内,资产可用于骨碌。。详细交流将释放列举如下

一、使就职概略

(1)基本状况

1、使就职目标

预付资产应用效能,不心情公司的合格的运作。,加强资产支出。

2、使就职安置和原稿截止时期

公司应用自有资产黄金时代不超过2亿元人民币收买保障冷藏箱的高、良好的易变的、从事金融活动机构和安心从事金融活动机构的从事金融活动制作。

使就职原稿截止时期在年纪内有病的日期从思索。单一从事金融活动制作的使就职原稿截止时期不超过独身。。在是你这么说的嘛!限额和限期内,资产可用于骨碌。。

3、使就职种类

把持风险,从事金融活动制作的发行人是从事金融活动机构,如存款。,使就职种类多,保障冷藏箱的高。、良好的易变的、节省本钱的制作。是你这么说的嘛!制作的年进项率高于完全同样的原稿截止时期。。详细列举如下:

(1)、存款为根底的从事金融活动存款及安心从事金融活动机构发行的制作

(2)、安心与中国1971保密的监视施行协商会议毫无疑问的、接管机关如深圳沉淀格和从事金融活动。?

4、资产来源

用于使就职产融制作的资产是公司自己的资产。。

5、器械办法

许可证公司董事长自合伙大会照顾经过之日起年纪内行使该项使就职方针决策权并签字相互关系和约发稿,公司财务处对负有责任棉纸器械。。公司收买的从事金融活动制作不得质押。,该制作的特别结算账目不得用于安心PU。。

6、交流当播音员

本公司将于每蒲后即时实行布告工作。,公报的材料包罗财务、购买总结、原稿截止时期、期望进项等。

(二)风险把持办法

1、财务处门基准从事金融活动制作的保障冷藏箱的、选择安装逝世进项的从事金融活动制作,主席在代表大会完毕后关涉主席审批。。

2、财务处构筑台帐施行从事金融活动制作,即时辨析和如下从事金融活动制作的开展,如可能性心情保障冷藏箱的的状况的评价。,将即时采取办法,把持使就职风险。

3、公司孤独董事、中西部及东部各州的县议会有权监视反省F的应用状况。,如有召集,可聘用专业机构终止审计。。

4、公司内部审计机关对负有责任审计,并将审计快跑中开展的成绩说话董事会。

5、在时限说话中,公司当播音员了详细状况和。

(三)对公司日常经纪的心情

契合国家法规的,使博得不心情合格的生产经纪。,公司用自有资产终止现钞施行。,不克不及的心情公司合格的的生产经纪。。经过正常的的财务施行,能预付自有资产的应用效能,博得必然的使就职酬谢,为公司合伙追求更多的使就职酬谢。

二、孤独董事的风景

该公司应用自有资产收买了高保障冷藏箱的保密的。、良好的易变的、从事金融活动机构和安心从事金融活动机构的从事金融活动制作的方针决策除尚需公司合伙大会照顾经过外,给予类似的审批顺序,等候相互关系法规、《深圳保密的进行易货贸易创业板的股本上市的公司军旗运作直系的》(2015年修正)又《公司条例》等关涉身体规则。

这家公司眼前换成精致的。,?财务状况温和的,自有资产舒适的,在使博得公司合格的营运资产查问的先决条件的下,应用自己的命运注定资产使就职于高保障冷藏箱的,良好的易变的的得失相当型短期理财制作,预付公司自有资产的应用效能,加强资产支出,契合公司的义演,不心情公司主营事情的合格的运转。,对公司和全体的合伙缺勤伤害。,特别是中小合伙的义演。。

由于是你这么说的嘛!状况,朕一致商定公司应用不超过人民币?2?亿元自有资产收买保障冷藏箱的高、良好的易变的、从事金融活动机构和安心从事金融活动机构的从事金融活动制作。有病的期自照顾之日起年纪内有病的。,?单一从事金融活动制作的使就职原稿截止时期不超过独身。。在许可证总结和有病的期内,资产可用于骨碌。。

三、董事会、中西部及东部各州的县议会审察

1、公司以第二位董事会直觉次(暂时)代表大会审察和经过任一四处走动的应用自有资产收买FI的法案?,商定公司用自己的资产收买高保障冷藏箱的、良好的易变的、从事金融活动机构和安心从事金融活动机构的从事金融活动制作。

2、公司以第二位届中西部及东部各州的县议会直觉次(暂时)代表大会审察和经过任一四处走动的应用自有资产收买FI的法案?,公司中西部及东部各州的县议会思惟:公司应用不超过人民币2?亿元的自有资产收买保障冷藏箱的高、良好的易变的、从事金融活动机构和安心从事金融活动机构的从事金融活动制作,给予召集的审批顺序。在使博得公司日常运营的先决条件的下,用自有资产收买低风险,高易变的的制作,预付公司资产应用的效能和效益,对公司和中小企业的义演缺勤伤害。,这件事的决议顺序是合法的。,合规。朕一致商定公司应用不超过人民币2?亿元的自有资产收买保障冷藏箱的高、良好的易变的、从事金融活动机构和安心从事金融活动机构的从事金融活动制作。朕还将监视和反省资产的应用状况。,假定开展违背,将出席的一次代表大会。,思索终止使就职。

四、安心

四处走动的应用自有资产收买从事金融活动制作的法案需求,经公司合伙大会约束力,公司将即时释放从事金融活动制作的乘客状况。。

五、备查发稿

1、《安徽聚隆传动科技常备的有限公司以第二位董事会直觉次(暂时)代表大会靠判定击败》;

2、《安徽聚隆传动科技常备的有限公司以第二位届中西部及东部各州的县议会直觉次(暂时)代表大会靠判定击败》;

3、《安徽聚隆传动科技常备的有限公司以第二位董事会直觉次(暂时)代表大会孤独董事四处走动的公司相互关系事项的孤独风景》。

本公报。

安徽聚隆传动科技常备的有限董事会 2015年12月14日

保密的加密:300475 保密的略号:聚石鲈技 公报编号:2015-033

安徽聚隆传动科技常备的有限公司四处走动的检阅2015届以第二位次暂时合伙大会的代表大会圆形的

公司的全部围攻和董事会都使博得、严格和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性的申报或杰出的未。。

基准公司条例和公司条例的关涉规则,经安徽聚隆传动科技常备的有限公司(以下略号“公司”、“聚石鲈技”) 联邦储备委员会以第二位届代表大会直觉次(暂时)代表大会,决议于2015?年?12?月?29?日(星期二)检阅?2015?年以第二位次暂时合伙大会。其次的事项圆形的列举如下:

一、检阅代表大会的基本状况

1。合伙大会代表大会:2015届以第二位次暂时合伙大会。

2。合伙大会的检阅人:公司以第二位董事会。

3的正确。代表大会、合规性:公司以第二位董事会以为这次合伙大会代表大会检阅契合关涉法度、行政规章、机关规章、公司的军旗性发稿和规章。

4。代表大会日期、时期:

闭会的时期到了:2015年12月29日后部2:30。

办法开票时期:2015年12月28日至2015年12月29日。内幕,经过深圳保密的进行易货贸易事务处置零碎终止办法开票的详细时期为2015年12月29日午前9:30-11:30,后部1:00-3:00;经过深圳保密的进行易货贸易互联网网络开票零碎终止办法开票的详细时期为2015年12月28日后部3:00至2015年12月29日后部3:00的恣意时期。

5。截止过户日期:2015年12月24日。

6条路。代表大会:合伙大会以兼并的设计一个版式进行。,公司的合伙一定选择在确实开票。、办法开票的一种办法,假定有等于当选而尚未就职的权的反复当选而尚未就职的,以头等开票的产生为准。。

7。同类:

(1)普通合伙或其代劳人懂得本公司常备的。。

于截止过户日期2015年12月24日后部收盘时在中国1971保密的表现结算有限责任公司深圳分行表现在册的本公司合伙均有权列席并结合当选而尚未就职的,并可以以书面设计一个版式设计一个版式(许可证体式)付托代劳人列席。,合伙的代劳人不必然是公司的合伙。,或插上一手办法开票持久的办法开票时期;

(2)公司董事、监事和特等施行人员;

(3)公司聘用的参事。

8。现场代表大会检阅放置:宣城市宁国节约交互图像技术有限公司北路16号代表大会室。

9。关涉融资融券、转融通事情的相互关系使就职者应比照深圳保密的进行易货贸易释放的《深圳保密的进行易货贸易的股本上市的公司合伙大会办法开票器械细则(2014年9月修正)》的关涉规则给予。

二、代表大会照顾

1、检讨应用个人的基金收买从事金融活动制作的条例草案。

推荐信在2015年12月14日看中国1971保密的报。、保密的时报、《保密的日报》、《上海保密的报》和巨潮交流网()上登载的的《四处走动的应用自有资产收买从事金融活动制作的公报》。

2、审察张贴孤独董事攻读学位者的推荐信。

2015年度董事会 夏成彩有学位地位的人的以书面设计一个版式听从,孤独董事,,夏成彩有学位地位的人辞任为本公司孤独董事的人,董事会的战术协商会议一齐退职。、审计协商会议的地位。后退职,夏成彩有学位地位的人不再在公司内的一点外景。

董事会张贴协商会议检讨,董事会张贴袁夫人天容为攻读学位者的孤独,任期与董事会以第二位届代表大会等于。。资历和袁天蓉夫人的孤独攻读学位者,合伙大会可以开票当选而尚未就职的。。

3、孤独董事年度大方清算法案述评。

董事会提议,公司计划清算孤独董事的年度大方。,合伙大会约束力后。

过去的法案为普通开票。,需经列席合伙大会的合伙(包罗合伙代劳人)所持当选而尚未就职的权的二分经过过去的经过。

三、代表大会表现办法

1、表现放置:宁国节约北路16号保密的贩卖部。

2、表现时期:2015年12月25日至2015年12月28日午前9:30-11:30,后部1:00-5:00。

3、表现办法:

(1)公司合伙表现。:公司合伙的法定代劳人列席。,需求懂得合伙账目卡,堵漏公司关防的营业执照硬拷贝和自己学位证对待表现手续;付托代劳人列席的,还需求懂得合法许可证(许可证体式)和学位证。。

(2)自然人合伙的表现:自然人合伙的插上一手,合伙账目卡,持股使防水及自己学位证对待表现手续;付托代劳人列席的,还需求许可证的代劳权。。

(3)由于AB的异国合伙的信、表现肖像画法,不接受话筒表现。许可证和肖像画法应发送到公司的保密的事务部。。请留意合伙大会一词。。

四、插上一手办法开票的详细容易搬运快跑

合伙大会想要办法设计一个版式的开票平台,共享,办法开票包罗换成事务处置零碎、开票和互联网网络开票。,办法开票顺序列举如下:

(1)进行易货贸易事务处置零碎的当选而尚未就职的顺序:

1、开票加密:365475。

2、略号开票:聚隆开票。

3、开票时期:2015年12月29日午前9:30-11:30,后部1:00-3:00;

4、合伙可以选择以下两种办法终止当选而尚未就职的:

(1)经过保密的公司市的特别相间的终止当选而尚未就职的。;

(2)保密的公司的当选而尚未就职的顺序由购买协商会议开票。

5、经过独身特别的开票相间的终止开票的容易搬运快跑:

(1)登录保密的公司市终点站选择办法;

(2)选择公司代表大会进入开票相间的;

(3)基准成绩的材料点击商定。、反或弃权。

6、由保密的公司市终点站机开票当选而尚未就职的的容易搬运顺序。:

(1)当选而尚未就职的日,开票当选而尚未就职的的数字往昔的沉淀是总额。;

(2)分配排列方向应以价钱看涨而买入为排列方向。;

(3)填写合伙大会下的序号。100元代表普通推荐信。,元代表法案1,元代表法案2,诸如此类。汇票及类似申报价钱列举如下所示:

(4)在代表人数下关涉当选而尚未就职的。在代表人数下关涉当选而尚未就职的,1常备的代表商定,2股代表反。,3个代表代表。与开票风景对立应的预告数列举如下:

(5)合伙对普通法案的当选而尚未就职的,人道以为对全部的抑制都表现等于的风景。。

在合伙对完全同样的推荐信呈现总推荐信与分推荐信反复开票时,头等有病的开票。假定合伙先开票,开票同意普通法案,已开票当选而尚未就职的的分法案的开票风景为准。,安心未当选而尚未就职的的推荐信以总推荐信的当选而尚未就职的风景为准;如对普通法案终止一号当选而尚未就职的,再次开票,以普通法案的当选而尚未就职的为准。。

(6)对完全同样的推荐信的开票以头等有病的申报为准,不需要地。。

(二)互联网网络开票零碎所采取的当选而尚未就职的顺序

1、互联网网络开票零碎于2015年12月28日后部3时开端开票。:00至2015年12月29日(现场合伙大会完毕当天)后部3:00持久的一点时期。

2、网上开票零碎的合伙在线开票零碎,需比照《深圳保密的进行易货贸易使就职者办法办事学位鉴定事情直系的(2014年9月修正)》的规则对待学位鉴定,博得深圳保密的进行易货贸易数字证明或深圳保密的进行易货贸易。

(1)应用办事密码电文的快跑

密码电文办事区域表现的登录URL;填写姓名、保密的说话号码、文档号和安心相互关系交流,并设置办事密码电文。假定应用顺序成,零碎重现独身4位数字致活试验加密。。

(2)致活办事密码电文

合伙经过深圳事务处置零碎收买的股本的办法,用致活试验加密致活办事密码电文。

办事密码电文需求应用事务处置零碎致活后。办事密码电文可以在五分钟后成致活。。办事讲话致活的远程有病的性,缺勤致活,需求反复时,插上一手安心办法刚过去的。密码电文致活后如输掉可经过事务处置零碎挂失,自找麻烦后的减少,减少办法类似地致活法。。

(3)数字证明

需求提取数字证明的使就职者可向深圳保密的交流公司或其付托的代劳证明书机构自找麻烦。

3、合伙对办事密码电文或数字证明的叫,可以经过深圳保密的进行易货贸易的网上开票零碎登录。

(1)登录,在的股本上市的公司合伙大会列表选择“聚石鲈技2015届以第二位次暂时合伙大会开票”;

(2)登录后单击开票登录,选择要登录的用户名密码电文,输出“保密的说话号码”和“办事密码电文”;询问数字证明的合伙可以选择CA证明L。;

(3)报名后点击开票,基准网页迅速的做类似的容易搬运;

(4)鸣谢并发送开票产生。。

(三)留意当选而尚未就职的事项

1、办法开票不克不及撤单;

2、对完全同样的当选而尚未就职的的当选而尚未就职的可是颁布发表一次。,多个预告的第独身预告是精确的。;

3、在开票权开票经过深圳保密的进行易货贸易的引渡,经过最早的当选而尚未就职的。

五、安心事项

1、代表大会联系办法:阮懿威 曾柏林

联系话筒:0563-4186119

肖像画法:0563-4132222

邮递区号:242300

许可证地址:宁国节约技术开发区Xuan北路16号

2、把代表大会的每件事物费都处置好。。

3、结合代表大会将在三十分钟内抵达会场。,并运送学位、许可证明最初的等。,带着条子进入进入。

六、备查发稿

1、四处走动的B以第二位届代表大会直觉次(暂时)代表大会的靠判定击败;

2、四处走动的B以第二位届代表大会直觉次(暂时)代表大会的靠判定击败;

3、《安徽聚隆传动科技常备的有限公司以第二位董事会直觉次(暂时)代表大会孤独董事四处走动的公司相互关系事项的孤独风景》;

4、孤独董事张贴人预告;

5、孤独董事攻读学位者预告;

6、孤独董事攻读学位者简历(袁天蓉)。

本公报。

安徽聚隆传动科技常备的有限董事会 2015年12月14日

附:许可证代劳权

许可证代劳权

兹全权代表付托 有学位地位的人(夫人)代表自己(单位)列席安徽聚隆传动科技常备的有限公司2015届以第二位次暂时合伙大会,在这次代表大会上,合伙大会将对其次的公关开票,假定缺勤指代,代劳人有权自发地开票。,行使当选而尚未就职的权的结果由我承当(单位)。

1、检讨应用个人的基金收买从事金融活动制作的条例草案;

商定 反 弃权

2、审察张贴孤独董事攻读学位者的推荐信;

商定 反 弃权

3、孤独董事年度大方清算法案述评。

商定 反 弃权

署名人署名(盖印) 学位证号码:

持股接近: 股 合伙说话:

代销人签字: 学位证号码:

付托日期:2015年 月 日

代劳权的有病的原稿截止时期:从代表大会开端到代表大会完毕。

注:1、请在得到或获准进行选择代劳中打勾。;

2、每个描述体主体都是一次当选而尚未就职的。,这是有病的的,不弃权弃权;

3、许可证代劳权是有病的的剪报或硬拷贝。